במסגרת המאבק הכללי בארגוני הפשע ועבירות הלבנת ההון והשמטת הכנסה משטרת ישראל, יחידת יהלו"ם ברשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (רשל"ה) של משרד המשפטים פועלים יחד נגד בתי עסק הנותנים שירות פיננסי (צ'יינג'ים) בניגוד לחוק ואשר קיים לגביהם חשד סביר לביצוע עבירות.
בתוך כך פעלו ביום ראשון בלשי היאחב״ל והסייבר בלהב 433 ופשטו על הצ'יינג' בשכונת מאה שערים בירושלים, אשר על פי החשד במקום מתבצעות עבירות מרמה ו/או הלבנת הון באמצעות ארנקים דיגיטליים וקבלת מטבעות קריפטוגרפים.
במהלך הפעילות נעצרו לחקירה 2 חשודים והיום הורה בית משפט השלום על הארכת מעצרם. מעצרו של חשוד אחד הוארך עד ליום חמישי 7.11.24 והחשוד השני עד יום רביעי 6.11.24. במסגרת הפעילות נתפס רכוש, כסף מזומן, כסף זר ומטבעות קריפטוגרפים בשווי של למעלה מ-6 מיליון שקלים אשר על-פי החשד התקבלו שלא כדין.
אתמול, אגב הפרסומים כי המשטרה פשטה על הצ'יינג' בשכונת מאה שערים, הופצו השמועות כי סיבת העצירה הינה באשמת ריגול לטובת איראן. בהודעה רשמית היום המשטרה מבהירה כי לא כך הדבר, וכי הסיבה כאמור הינה בגין הלבנת הון, כחלק ממאבק כולל של המשטרה בתופעה זו.
