 |
/images/archive/gallery/122/807.jpg כסף. צילום הדמיה.
 |
|
|
| תיק "בנק ההונאה" - לפרקליטות |
|
| במשטרה מאמינים כי יש ראיות שמיכאל קומיסרוק הפעיל "חדר עסקאות" לעסקאות הלבנת הון. לפי ההערכות, בקרוב יוגש נגד החשוד כתב אישום
|
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
טל ימין-וולבוביץ'
15/12/2004 14:45 |
|
|
|
|
|
|
|
המשטרה החליטה להעביר את תיק החקירה בפרשת מיכאל קומיסרוק, החשוד בניהול "בנק" להלבנת הון של ארגוני פשע מחבר העמים, לפרקליטות. לפי ההערכות, בקרוב יגובש נגד קומיסרוק כתב אישום.
במשטרה אומרים שלאחר שנה של חקירה גובשה תשתית ראייתית שקושרת את קומיסרוק להפעלת חברת "ביסט" ששימשה כיסוי להלבנת הון של כספי פשע.
הפרשה, שזכתה לכינוי "שדות ירוקים", נחשפה לפני שנה. קומיסרוק, תושב כפר-שמריהו, בן 40, נחשד שניהל "בנק" פיראטי במסווה של חברת היי-טק קטנה ברעננה. במשרדי החברה, על פי החשד, הלבין
קומיסרוק מיליארדי דולרים עבור ארגוני פשע מחבר העמים, שעוסקים בסחר בנשים ובנשק.
המידע על פעילותו של קומיסרוק החל להצטבר ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) ב-1996, ארבע שנים לאחר שעלה לארץ מאוקראינה. על פי החשד, קומיסרוק הקים את ה"בנק" לאחר עלייתו ואת הונו עשה מהאחוזים שגבה על כל עסקה.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
עסקאות סיבוביות
|
|
|
 |
|
|
|
הלבנת הכספים פעלה בשיטה הבאה: בעל הכסף שמיועד להלבנה ניגש לאחד הסניפים של ה"בנק" שפעלו ברחבי העולם. משם הועבר הכסף, דרך הסניף הראשי בישראל, לחשבונות בנק ברחבי העולם לביצוע עסקאות פיקטיביות דרך "חברות קש". רק לאחר מכן הועבר הכסף בחזרה לבנק והלקוח היה מושך את כספו המולבן, בניכוי עמלה.
בתחילה, לפי החשד, עבד קומיסרוק מביתו, אך לאחר מכן העביר את פעילותו לבניין משרדים ברעננה. ה"בנק" היה ממוקם במתחם ממודר בבניין, שהגישה אליו היתה חסומה באמצעות מערכת זיהוי ברומטרי. העברות הכספים נעשו לפי החשד על ידי מערכת ממוחשבת שמוקמה במשרדי החברה ואפשרה קשר ישיר עם הלקוחות ובנקים במדינות חבר העמים.
במשטרה חושדים שארגונו של קומיסרוק הופעל על ידי קומץ עובדים שנמנו על האגף ממודר ופעלו בחדר עסקאות בנקאי, בדומה לחדרים שפועלים בבנקים החוקיים. מרבית עובדיו של קומיסרוק הצליחו להימלט מהארץ לפני החשיפה.
במשטרה מעריכים כי קומיסרוק התכוון להעביר את פעילותו לקפריסין ואף הצליח להוציא חלק מהכסף מארץ. ואולם המשטרה הצליח להפסיק את ה"חגיגה" ואף הצליחה לעלות על עקבותיו של חלק מהכסף.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
