 |
/images/archive/gallery/269/690.jpg מוטי כהן, מנהל הסניף החשוד בהלבנת הון, בדיון בהארכת מעצרו אמש בפתח-תקווה. צילום:
רועי בכרך  |
|
|
| הלבנת הון ב"פועלים": 10 עובדים במעצר |
|
| מעצרו של מוטי כהן, המנהל לשעבר של סניף הירקון, בו הולבנו על-פי החשד מאות מיליוני דולרים, הוארך ב-5 ימים. השופטת: "כהן לא רק סייע בפרשה, אלא היה מעורב במעשים באופן אישי" |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
ענת שיחור-אהרונסון וצח שפיצן
7/3/2005 7:30 |
|
|
|
|
|
|
|
בית משפט השלום בפתח-תקוה האריך הלילה את מעצרם של עשרה עובדים בסניף הירקון של בנק הפועלים, החשודים במעורבות בהלבנתההון הגדולה שנחשפה אתמול. מעצרו של מוטי כהן, המנהל לשעבר של סניף הירקון בתל-אביב שבו על פי החשד הולבנו מאות מיליוני דולרים, הוארך בחמישה ימים.שני עובדי הבנק נשלחו למעצר בית.
למרות המעצרים, נפתח הבוקר סניף הבנק כרגיל. הנהלת הבנק איישה את עמדות הסניף, והעובדים מטפלים בלקוחות.
בהארכת המעצראמש אמרה השופטת ליה לב-און קבעה כי כהן, שהיה עד סוף 2004 מנהל סניף הירקון, היה מעורב "באופן אישי ובידיעה ברורה" במעשים. השופטת עיינה בדוחות הסודיים שהגישו לה החוקרים וקבעה כי "החשוד לא רק סייע ללקוחות הבנק בפרשה, אלא היה מעורב במעשים באופן אישי ובידיעה ברורה". עוד אמרה השופטת כי עולה חשד שהמנהל ידע שהכספים שמגיעים לסניף "לא הושגו ביושר". השופטת הוסיפה: "בשלב זה אינני יכולה לפרט מעבר לכך".
לב-און קבעה כי מהמסמכים שהוגשו לה על ידי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה בינלאומית (היאחב"ל) עולה מעורבות של החשוד במעשים המיוחסים לו. המשטרה הציגה בבית המשפט מסמכים מהם עולה שמנהל הסניף שוחח עם אחרים,
והביע חשש שהכספים שהועברו לסניף הושגו בדרכים לא חוקיות.
השופטת חשפה עוד שבידי המשטרה הוכחות, לכאורה, שכהן ידע על שיטת הפעולה של עובדי הבנק ואופן "גלגול" סכומי הכסף. השופטת קבעה גם כי לא מדובר במעשים פעוטים שנובעים, לכאורה, מהעדר תשומת לב, אלא במעשים שאינם עולים בקנה אחד עם דרישות החוק.
בית המשפט הביע חשש ששחרורו של כהן יגרום לשיבוש הליכי משפט. "עולה בהחלט חשש לשיבוש הליכים, להצלבת תשובות והשלמות מידע", ציינה השופטת לב-און.
סניגורו של כהן, עו"ד אילן סופר, העריך שמעורבותו של כהן פחותה מזו של העובדים שפעלו יום-יום בסניף, וטען שעשרת ימי המעצר שביקשה המשטרה הם עונש קשה מנשוא לאדם נורמטיבי. ואולם, השופטת דחתה את טענות הסנגור וציינה שממסמכי החקירה עולה שכהן לא היה מנותק מהמתרחש בסניף.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
יעקב סברדליך בדיון בהארכת מעצרו. צילום: רועי בכרך
|
|
|
 |
|
אליהו אייסדופר בדיון בהארכת מעצרו היום. צילום: רועי בכרך
|
|
|
 |
|
 |
|
שניים שוחררו למעצר בית
|
|
|
 |
|
|
|
מעצרם של יעקב סברדליך, מנהל קשרי לקוחות בבנק ושל אליק לדר, ראש דסק חבר המדינות בסניף הבנק, הוארך ב-4 ימים.
בשלושה ימים הוארך מעצרם שלאליהו אייסדופר, מנהל בנקאות פרטית ובינלאומית בישראל,דליה קייזרמן, ראש דסק צרפת בסניף, דוד אבוטבול, מנהל קשרי לקוחות צרפת, יהודית ברק, עובדת בחברת פועלים שירותי נאמנות, מיכאל פרידמן, נאמן בחברת הנאמנות של הבנק, איתמר מליח, נאמן של הסניף ועו"ד יהודה פרץ, פרקליט חיצוני של אחת מחברות הקש.
עובדי הבנק משה אלמליח ורענן מאיר שוחררו למעצר בית של 10 ימים, כשבית המשפט הורה להם להתרחק מסניף הבנק ל-30 יום.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
אליק לדר בדיון בהארכת מעצרו. צילום: רועי בכרך
|
|
|
|
|
|
|
מקום "בטוח" להעברת כספים
|
|
|
|
|
|
|
הלבנת ההון ב"מרכז לבנקאות פרטית" נחשפה על ידי המפקח על הבנקים, יואב להמן והפרקליטות, בתום חקירת משטרה סמויה שנמשכה כשנה.בנוסף לחשדות נגד עובדי הבנק, קיימות ראיות נגד 45 אנשי עסקים מהארץ ומחו"ל שנהנו מהלבנת ההון, ביניהם גם איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, מבעלי העיתון מעריב, שבמשרדיו נערכו אתמול חיפושים.
בעקבות החקירה הוקפאו 180 חשבונות בבנק, בסכום כולל של 376 מיליון דולר.
ראש אגף החקירות, ניצב דודי כהן, אמר אתמול במסיבת עיתונאים: "אנחנו מקווים שחשיפת הפרשיה תהווה הרתעה בתחום של הלבנת ההון בישראל. המלחמה בפשיעה היא המשימה המרכזית של משטרת ישראל לצד תכנית ההתנתקות".
החקירה נפתחה בעקבות ביקורת של המפקח על הבנקים, בעקבותיה התברר שיש בסניף עשרות מקרים שנחשדים כהלבנת הון. עובדי הסניף לא העבירו כנדרש בחוק דיווח "בלתי רגיל" לרשות לאיסור הלבנת הון, ולא ביצעו פעילויות לאיתור לקוחות בסיכון.
במשטרה מציינים שבבנק לא בוצעו מהלכים בסיסיים כנגד לקוחות זרים בסיכון. המשטרה חושדת כי הסניף הוכר בעולם כמקום "בטוח" להעברת כספים. זוהי החקירה הראשונה מסוגה שמתנהלת בישראל.
אחת הדוגמאות לאופן שבו הבנק הלבין הון, הם מקרים שבהם, על פי החשד, הלקוחות הפקידו סכומים נמוכים מ-50 אלף שקל, בכמה הפקדות רציפות שסכומן עלה על 50 אלף שקל. עובדי הבנק לא דיווחו על כך כמתחייב בחוק.
בהכנת הידיעה השתתפה טל ימין-וולבוביץ'
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
