 |
/images/archive/gallery/270/361.jpg אלי יונס מגיע היום לחקירה במשרדי היאחב''ל. צילום:
ערוץ 2  |
|
|
|
|
| מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר הגיע היום למשרדי היאחב"ל ומסר את גרסתו בפרשת "הלבנת ההון" |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
טל ימין-וולובוביץ', צח שפיצן וענת שיחור-אהרונסון
7/3/2005 19:18 |
|
|
|
|
|
|
|
אחרי שבמשך היומיים האחרונים צעדו עובדי סניף הירקון של בנק הפועלים לחדר החקירות, הגיע היום למשרדי היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים בפתח-תקווה אורח בדרג בכיר: מנכ"ל בנק מזרחי, ומנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, אלי יונס. המנכ"ל לשעבר הגיע למקום כדי למסור את גרסתו בנוגע לפרשיית הלבנת ההון.
מוקדם יותר היום האריך בית משפט השלום בפתח-תקווה ב-4 ימים את מעצרה של קרן ללום, ראש דסק צרפת בסניף הירקון של בנק הפועלים. ללום, שנחתה היום לפנות בוקר בארץ, נלקחה הישר מנמל התעופה לחקירה ביחידה הארצית לחקירות בינלאומיות.
במשטרה טוענים כי ללום עברה על הוראות החוק לאיסור הלבנת הון. עורך דינה של ללום, יהודה פיינשטיין, אמר לאחר הדיון: "צר לי על החלטת בית המשפט.ציפיתי שהשופטים יתחשבו בנסיבותיה האישיות של
מרשתי. תחושת הבטן שלי אומרת שבסופו של דבר החשדות המיוחסים למרשתי יתגלו כמופרכים".
היום עצרו חוקרי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים (יאחב"ל) גם לקוח של הבנק, שנמצא בחקירה. המשטרה צפויה לחקור במהלך היום שלושה לקוחות נוספים של הסניף התל-אביבי, ולבצע מעצרים נוספים. למרות המעצרים, נפתח הבוקר סניף הבנק כרגיל. הנהלת הבנק איישה את עמדות הסניף, והעובדים מטפלים בלקוחות.
הלילה האריך בית משפט השלום בפתח-תקוה את מעצרם של עשרה עובדים בסניף, החשודים במעורבות בהלבנת ההון הגדולה שנחשפה אתמול. מעצרו של מוטי כהן, המנהל לשעבר של הסניף שבו על פי החשד הולבנו מאות מיליוני דולרים, הוארך בחמישה ימים. שני עובדים אחרים של הבנק נשלחו למעצר בית.
בהארכת המעצר אמרה השופטת ליה לב-און קבעה כי כהן, שהיה עד סוף 2004 מנהל סניף הירקון, היה מעורב "באופן אישי ובידיעה ברורה" במעשים. השופטת עיינה בדוחות הסודיים שהגישו לה החוקרים וקבעה כי "החשוד לא רק סייע ללקוחות הבנק בפרשה, אלא היה מעורב במעשים באופן אישי ובידיעה ברורה". עוד אמרה השופטת כי עולה חשד שהמנהל ידע שהכספים שמגיעים לסניף "לא הושגו ביושר". השופטת הוסיפה: "בשלב זה אינני יכולה לפרט מעבר לכך".
לב-און קבעה כי מהמסמכים שהוגשו לה על ידי היאחב"ל עולה מעורבות של החשוד במעשים המיוחסים לו. המשטרה הציגה בבית המשפט מסמכים מהם עולה שמנהל הסניף שוחח עם אחרים, והביע חשש שהכספים שהועברו לסניף הושגו בדרכים לא חוקיות.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
מוטי כהן, מנהל הסניף. מעצרו הוארך בחמישה ימים. צילום: רועי בכרך
|
|
|
 |
|
 |
|
השופט הורה להתרחק מהסניף
|
|
|
 |
|
|
|
מעצרם של יעקב סברדליך, מנהל קשרי לקוחות בבנק ושל אליק לדר, ראש דסק חבר המדינות בסניף הבנק, הוארך ב-4 ימים.
בשלושה ימים הוארך מעצרם של אליהו אייסדופר, מנהל בנקאות פרטית ובינלאומית בישראל, דליה קייזרמן, ראש דסק צרפת בסניף, דוד אבוטבול, מנהל קשרי לקוחות צרפת, יהודית ברק, עובדת בחברת פועלים שירותי נאמנות, מיכאל פרידמן, נאמן בחברת הנאמנות של הבנק, איתמר מליח, נאמן של הסניף ועו"ד יהודה פרץ, פרקליט חיצוני של אחת מחברות הקש.
עובדי הבנק משה אלמליח ורענן מאיר שוחררו למעצר בית של 10 ימים, כשבית המשפט הורה להם להתרחק מסניף הבנק ל-30 יום.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
מיכאל פרידמן מגיע להארכת מעצרו, אמש. צילום: רועי בכרך
|
|
|
 |
|
איתמר מליח מגיע להארכת מעצרו, אמש. צילום: רועי בכרך
|
|
|
|
|
|
|
180 חשבונות הוקפאו
|
|
|
|
|
|
|
הלבנת ההון ב"מרכז לבנקאות פרטית" נחשפה על ידי המפקח על הבנקים, יואב להמן והפרקליטות, בתום חקירת משטרה סמויה שנמשכה כשנה.בנוסף לחשדות נגד עובדי הבנק, קיימות ראיות נגד 45 אנשי עסקים מהארץ ומחו"ל שנהנו מהלבנת ההון, ביניהם גם איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, מבעלי העיתון מעריב, שבמשרדיו נערכו אתמול חיפושים.
בעקבות החקירה הוקפאו 180 חשבונות בבנק, בסכום כולל של 376 מיליון דולר.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
