 |
 |
|
|
| חשוד נוסף בניסיון הלבנת הון |
|
| בן 32, תושב חולון, נעצר בחשד
שהיה מעורב בניסיון להעביר כ-20
מיליון יורו מבנק באנגליה לישראל |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
טל ימין-וולבוביץ'
17/3/2005 21:52 |
|
|
|
|
|
|
|
היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרה אתמול תושב חולון, בן 32, החשוד בניסיון להלבנת הון בסכום שהושג במרמה בסך כ-115 מיליון שקלים (20 מיליון יורו). מעצרו של החשוד הוארך בבית משפט השלום בתל-אביב ב-7 ימים.
החשוד, ירון בולונדי, נעצר על ידי חוקרי מפלג עבירות המחשב, לאחר שהיחידה הארצית לפשעי היי-טק באנגליה דיווחה על ניסיון להעביר כספים מחשבון בנק באנגליה לחשבונו של החשוד בישראל.
על פי החשד, במהלך חודש אוקטובר 2004, נעשה ניסיון להעביר בשיטה מתוחכמת 219 מיליון יורו מבנק גדול באנגליה ל-10 חשבונות בנק בעולם. אחד מהחשבונות היה זה של החשוד בישראל, אליו נעשה ניסיון להעביר סכום של כ-20 מיליון יורו.
מחקירת המשטרה עולה כי מדובר בפרשה סבוכה ורגישה, שמעורבים בה משתתפים רבים נוספים במקומות שונים בעולם. במסגרת החקירה ממשיכה המשטרה לשתף פעולה עם היחידה לפשעי היי-טק באנגליה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
