 |
/images/archive/gallery/304/528.jpg בני רביזדה.
צילום: אריק סולטן  |
|
|
|
|
| רביזדה, מראשי השוק האפור,
נעצר יחד עם שלושה אנשים
נוספים בחשד להלבנת הון |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
דורון נחום
16/5/2005 12:15 |
|
|
|
|
|
|
|
בני רביזדה, אחד מראשי השוק האפור בישראל ומהנאשמים העיקריים בפרשת הבנק למסחר, נעצר היום בחשד לעבירות של הלבנת כספים ועבירות כלכליות נוספות. לפי חשד, הסכומים ששלשל רביזדה במרמה מגיעים לסכומים של מאות מיליוני שקלים.
לפנות בוקר פשטו חוקרי היחידה המרכזית של מחוז המרכז על ביתו ועל משרדיו של רביזדה באזור, והחלו לבצע חיפוש במטלטליו. השוטרים לקחו עמם מסמכים ומוצגים שונים הקשורים לעבירות המיוחסות לו, ועצרו שלושה חשודים נוספים, שניים מהם אסירים ברשיון מכלא מעשיהו. במשטרה סבורים שהמסמכים שנתפסו היום יוכלו לסייע להם לבסס את החשדות שמיוחסות לרביזדה, ושמלך השוק האפור צבר הון רב באמצעות הפעלת חברות קש ובניכיון צ'קים.
"החקירה התנהלה באופן סמוי ב-12 החודשים האחרונים", אמרה דוברת מחוז המרכז, רב פקד אורלי תעשה. "החקירה, שעליה פיקד ראש היחידה לתקיפה כלכלית של היחידה המרכזית במחוז המרכז, רב פקד מיכה לוין, היא מסובכת אך בידינו חומר ראייתי רב". תעשה אמרה כי החקירה נוהלה בשיתוף עם רשות המס ומשרד האוצר.
במשטרה מאמינים שרביזדה ושלושת החשודים הנוספים לא פעלו לבד. "אנו מאמינים שהחשוד העיקרי נתמך על ידי ארגון פשע מוכר, שסייע לו בגביית חובות", אמר גורם במשטרה.
בצהריים מתכוונת המשטרה לבקש להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום ברמלה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
