ראשי » חדשות » חדשות בארץ » בארץ

חשד: הלבינו חצי מיליארד שקל

המשטרה עצרה 3 תושבים מאזור ירושלים בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף חסר תקדים

פרשת הונאה גדולה נחשפה: חוקרי מפלג התשאול והחולייה הכלכלית ביחידה המרכזית של משטרת ירושלים, בשיתוף יחידת החקירות של מס הכנסה בירושלים ואנשי הפיקוח על שירותי מטבע במשרד האוצר, עצרו הלילה שלושה חשודים בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל.

שלושת החשודים הם שמואל דייטש, בן 35, בעל משרד חלפנות בשכונת מאה שערים, שלמה לוי, בן 61 מירושלים, ובנו אהרון לוי, בן 34 מבית"ר עלית. החוקרים פשטו הלילה על כמה בנקים, בהם הפקידו החשודים את הכספים והוציאו צווים להחרמת רכושם. בצהריים הם הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים.

בחקירה הסמויה התגלה כי דייטש הלבין כספים עבור שלמה ואהרון לוי ועבור בעלי עסקים אחרים בירושלים, וכן ביצע עבירות בינלאומיות של סחר והלבנת הון. על פי החשד, דייטש נהג להלבין שיקים בסכומים גבוהים, לגבות עבורם עמלה של 2% ולהלבינם באמצעות הפקדות בחשבונות פיקטיביים בבנקים ופיצול הכסף שהומר והפקדתו בסכומים קטנים שאינם מחויבים בדיווח.

בחיפוש שנערך הלילה בדירותיהם של החשודים, נמצאו כמיליון שקל במטבע ישראלי וזר ובשיקים ונתפסו מחשבים ומסמכים. בחשבונות הבנק התגלתה תנועה של כספים בסכומים של למעלה מחצי מיליארד שקל.

החוקרים עצרו גם את עובדיו של דייטש ונבדק החשד אם הם היו שותפים להלבנת הכספים. מהחקירה עולה גם כי דייטש קיבל סיוע

מפקידת בנק באזור עבודתו, שם הפקיד את הכספים.

במס הכנסה מתכוונים לזמן לחקירה מאות בעלי עסקים, בחשד שהעלימו הכנסות באמצעותו של דייטש. כמו כן צפויים להתבצע מעצרים נוספים בפרשה.

לפנות ערב האריך בית משפט השלום בירושלים בארבעה ימים את מעצרם של דויטש, שלמה אהרון לוי ושני מעורבים נוספים בפרשה.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...