בכירים בבנק הפועלים נאשמים בהלבנת הון
לביהמ"ש הוגש כתב אישום נגד שני בכירים בסניף הירקון בתל אביב הנאשמים שסייעו ללקוחות להפוך את חשבונות הבנק לצינור להעברת כספים
לבית משפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר (א') כתב אישום נגד שני בכירים בבנק הפועלים בגין הלבנת הון. על פי כתב האישום, הבכירים, אליק לדר ויעקב סברדליק, סייעו ללקוחותיהם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם וכך שימשו החשבונות כצינור להעברת כספים מחו"ל לארץ ובחלק מהמקרים, הייתה ישראל רק תחנת מעבר לכספים.
כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה באמצעות עורכי הדין טלי נג'רי ולירן חיים.
כתב האישום מגולל כיצד לדר, המשמש כמנהל דסק חבר המדינות, וסברדליק המשמש כמנהל קשרי לקוחות באותו הדסק, בסניף הבנק ברחוב הירקון בתל אביב, עשו יד אחת עם לקוחותיהם ואפשרו להם להסתיר את הפעילות בחשבונותיהם בשיטות
שונות. זאת, תוך שהנאשמים לא דיווחו על פעולות אלה לרשות לאיסור הלבנות הון כעל פעילויות חריגות.
על פי כתב האישום, במקרים רבים פתחו שני הבכירים חשבונות אשר היוו צינור להעברת כספי הלקוחות מחו"ל לחשבונות קצה בישראל ובמקרים אחרים שימשה מדינת ישראל כתחנת מעבר לכספים שהגיעו וחזרו לחו"ל.
בכתב האישום מופיעים 15 אישומים חמורים המפרטים כיצד סייעו השניים ללקוחותיהם, רובם אזרחים רוסים בדרכים לא חוקיות.
בעקבות חקירת המשטרה הוגשו לבנק בקשות לחילוץ אזרחי של סכומי כסף מרכושם של הלקוחות. הלקוחות שכנגדם הוגשו הבקשות לחילוץ האזרחי - קבוצת קציב, קבוצת חייט , קבוצת ויניק, קבוצת טרסוב וקבוצת חוטוריאסנקי.
נא להמתין לטעינת התגובות
