ראשי » חדשות » צבא וביטחוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

אישום בארה"ב: הלבינו כספים עבור חיזבאללה

3 בני אדם נאשמים כי קיימו קשרי מסחר עם מרכז מסחרי בפרגוואי שבבעלות פעיל חיזבאללה בכיר, המשתמש בו לצורך גיוס כספים

כתב אישום שהוגש לבית משפט פדרלי במיאמי עשוי להביא לחשיפת אחד מענפי המימון של חיזבאללה. בכתב האישום, שהוגש אתמול (ו') נגד שלושה בני אדם שנעצרו בחשד שסייעו למימון הארגון, נטען כי חיזבאללה מפעיל מרכזי קניות בדרום אמריקה ובאמצעותם מלבין כספים שמוזרמים לאחר מכן ללבנון.

שלושת הנאשמים עומדים לדין בגין עבירה על חוק אמריקאי האוסר על קיום קשרים עסקיים עם ארגוני טרור, קשירת קשר לביצוע פשע והברחה. אם בית המשפט ירשיעם, הם עשויים לרצות עד 35 שנים בכלא.

על פי כתב האישום, השלושה שיווקו מוצרי אלקטרוניקה ומשחקי מחשב שונים למרכז מסחרי בפרגוואי שלטענת התביעה מנוהל על ידי מנהיג בכיר בחיזבאללה, המשתמש בנכס לצורך גיוס כספים לארגון. מוחמד יוסיף עבדאללה ידוע גם בעסקי זיוף, הברחה וביצוע פשעים נוספים.

השלושה נעצרו על ידי משטרת ההגירה והמכס של ארה"ב. מסמכים שהוגשו לבית המשפט חושפים כי הנאשמים הינם חאלד ספאדי בן 56, אמיליו גונזאלס בן 43 – שניהם תושבי מיאמי, ואוליסס טלאברה-קמפוס בן 46 – אזרח פראגווי. הדיון בעיניינם יתקיים ביום רביעי ואז יוחלט האם הם ישוחררו בערבות.

מכתב האישום עולה כי היו להם חברות שפעלו בנמל במיאמי, אשר העבירו סחורות, ביניהן מוצרי סוני פלייסטיישן,

מצלמות דיגיטליות ומגוון מוצרים אשר יועדו לפרגוואי. מהחקירה עלה כי הם ייצאו סחורות בשווי מיליון דולר.

שיטתם הייתה שימוש בחשבוניות מזוייפות, כתובות שגויות ושמות בדויים על מנת שלא תתגלה מטרתם האמיתית מאחורי הסחר במוצרים.

לדברי בכיר שהיה מעורב בחקירה, "המעצרים סייעו בחשיפת רשת לא חוקית של סחר התומך בפעילות טרוריסטית, אשר מאיימת על הביטחון הלאומי של ארה"ב".

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...