חשד: ארגון פשע עומד מאחורי הונאת מסים ענקית
בתום חקירה סמויה עצרו חוקרי המשטרה ואנשי רשות המסים עשרות חשודים בעבירות חמורות ובהן: הלבנת הון, מרמה, סחיטה ואיומים. על פי החשד, הם פעלו כרשת מאורגנת שמאחוריה עמד אחד מארגוני הפשיעה הגדולים, השתלטו על חברות בקשיים תוך שימוש באלימות וסחרו בחשבוניות פיקטיביות בסך כמיליארד שקל
העצורים חשודים שפעלו כרשת מאורגנת להשתלטות על חברות בקשיים, תוך שימוש באלימות, וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים.
החקירה נפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שהצטבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית אודות רשת מסועפת ומאורגנת של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות.
בחקירה הסמויה הייתה מעורבת גם יחידת מודיעין וחקירות שטח ברשות המסים, שהעומד בראשה, דודו וענונו, נעצר בשבןע שעבר בחשד שהיה במרכז פרשת שחיתות חמורה אחרת. במהלך החקירה נחשף כי הרשת נהגה לפתוח חברות פיקטיביות, הרשומות על שמות אנשי קש, להפיץ חשבוניות שהסתכמו בכמיליארד שקל, ולהשתלט על חברות בקשיים.
החשדות העולים מהחקירה שהתנהלה נגד החשודים הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות,
החשודים יובאו סמוך לשעה 15:00 לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.
על פי שיטת הפעולה שנחשפה, בעלי עסקים שנקלעו לקשיים קיבלו הצעה להלוואה מחברה שבבעלות החשודים או אנשי קש. לדוגמא, אם בעל עסק קיבל הלוואה בסך מיליון שקל, הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל שכללה חומרים, סחורה או עבודה שכלל לא סופקו בפועל.
החזר המע"מ בגין החשבונית שהופקה בסכום זה הוא 400 אלף שקל וזה גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה.
לפיכך, הריבית שנדרש לשלם בעל העסק היא "על חשבון" סכום המע"מ, כיוון שהוא מתקזז בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק ובכך יכול היה להקטין את ההכנסה החייבת במס הכנסה.
במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, עולה מהחקירה כי החשודים השתלטו על העסק ועל חשבון הבנק שלו, הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק. בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללים את סכום הריבית ואת המע"מ.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם