'הונאת המיליארד': כתב אישום נגד 3 מ"חייליו" של דומרני
הפרקליטות הגישה לבית המשפט בבאר שבע כתב אישום נגד שלושה תושבי הדרום בגין הונאת מס בהיקף כולל של כ-1.7 מיליארד שקל. מהאישום עולה כי החשודים, חיילים בארגון הפשע של שלום דומרני, הקימו חברות קש באמצעותן הלבינו כספים
העבריין שלום דומרני בבית המשפט צילום ארכיון: יהונתן שאול
באמצעות אותן חברות, המואשמים הצליחו להלבין מאות מיליוני שקלים, אשר רובם הגיעו מהלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות. בעקבות חקירה סמויה של רשות המסים והמשטרה נעצרו באחרונה שלושים מעורבים בפרשה בהם, כמה חיילים מארגונו של דומרני.
לפי כתב האישום, הכולל עשרות עמודים, נטען כי רשת העבריינים פעלה בצורה מתוחכמת, וגרמה למדינה נזק כספי שנאמד במיליארדי שקלים. עוד עולה שהעבריינים זייפו מסמכים רבים והקימו חברות פיקטיביות תוך שהם משתמשים בשמות בדויים של אנשים כדי להפיץ חשבוניות פיקטיביות.
הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצר השלושה עד לתום ההליכים בנימוק שהם מהווים סכנה לציבור ועלולים לחזור על מעשיהם.
הנאשמים השתלטו על בעלי עסקים
על פי שיטת הפעולה שנחשפה, בעלי עסקים שנקלעו לקשיים קיבלו הצעה להלוואה מחברה שבבעלות החשודים או אנשי קש. כך לדוגמא, בעל עסק שהלווה מיליון שקל, קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל שכללה חומרים, סחורה או עבודה שכלל לא סופקו בפועל.
החזר המע"מ בגין החשבונית שהופקה בסכום זה היה בסך 400 אלף שקל, וזה גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, הריבית שנדרש לשלם אותו בעל העסק היתה "על חשבון"
סכום המע"מ, כיוון שהוא התקזז בגין החשבונית הפיקטיבית.
בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק, ובכך יכול היה להקטין את ההכנסה החייבת במס הכנסה. במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, עולה מהחקירה כי החשודים השתלטו על העסק ועל חשבון הבנק של המלווה, הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק. בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללות את סכום הריבית ואת המע"מ.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם