כתב אישום נגד שירזי: איים על עד המדינה
העבריין ריקו שירזי הואשם בפרשת הלבנת הון והעלמת מס. כתב האישום כלל גם איום כלפי העד נגדו: "אלוהים ישלם לו, כדור בין העיניים"
בכתב האישום נטען כי שירזי פעל לביצועה של תוכנית עבריינית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים. עוד נטען בכתב האישום כי שירזי ביצע פעולות רבות על מנת להסתיר את מתן ההלוואות על ידו כדי להתחמק ממס הכנסה וממע"מ בגין הריביות שגבה.
"לצורך ביצועה של התוכנית העבריינית עשה הנאשם שימוש בעוסקים שונים ביניהם חברות הרשומות על שם אחרים", נכתב. בסך הכול נטען כי הוא הוציא בעצמו באמצעות אחרים חשבוניות פיקטיביות בסכום העולה על 25 מיליון שקלים.
על פי כתב האישום, אחת מאותן החברות המדוברות הייתה רשומה על שם שותפו שהפך לעד מדינה וביצע את העבירות המדוברות בכתב האישום מטעמו של שירזי במטרה לסייע לו. בכתב האישום מתואר כיצד זומנו מבקשי ההלוואות לביתו של שירזי ביחד עם שותפו, שם אישר אותם כמקבלי הלוואה והסביר להם את התנאים.
נטען כי שירזי ושותפו סיפרו ללווים כי הם יקבלו חשבוניות פיקטיביות בגין ההלוואות האלו והריבית כאשר סכום המע"מ המגולם בחשבוניות יהיה שווה לסכום הריבית החודשית או השבועית שהוא גבה. כך הם יכלו להגדיל באופן פיקטיבי את מאזני ההוצאות שלהם משמעותית, לצורך קבלת החזרים ממס הכנסה וכדי להתחמק מתשלום מע"מ.
"כשאני עושה אפצ'י חצי עולם עומד על הרגליים"
בבקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים שהגישו נציגי רשות המיסים, כתבו הנציגים כי יש בידיהם ראיות רבות להוכחת אשמתו של שירזי, בהן הודאות של עדים רבים. באחד האישומים המיוחסים נטען כי הוא אף איים על חיי עד המדינה בפניו של שוטר ששמר עליו במהלך אחת ההפסקות בחקירתו.
על פי טענתם שירזי אמר כי עד המדינה וילדיו ישלמו על המעשים שלו, ושאלוהים ישלם להם בתרופות. "כשאני עושה אפצ'י חצי עולם עומד על הרגליים, וגם אם עד המדינה יהיה בתאילנד על חוף הים, ימצאו אותו".
לדברי השוטר שנכח באירוע שירזי אמר כי "אלוהים ישלם לאותו
עד מדינה" ולא הוא, ואף הוסיף ואמר, "כדור בין העיניים, וסימן עם ידיו תנועת אקדח לכיוון המצח. בחקירה אחרת נטען כי איים בפני חוקרי רשות המיסים שוב שייפגע בעד המדינה כשאמר, "אני אדאג שיבואו תרופות משמיים לילדים שלו. מישהו יכול להפיל עליי עוואנטה?".
בנוסף לבקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים, הגישו רשות המיסים גם בקשה לעיכול רכוש רב שנמצא בבעלות שירזי. בין הרכוש, צ'קים בסך של 3 מליון שקל, רכב מרצדס בשווי 750,000 שקל ושני רכבים נוספים, יתרת זכות של 600 אלף שקל ואף שעון יוקרתי בשווי של 176,000 אלף שקל.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם