החקירה נעצרה מחשש לקריסת הבורסה
הממצאים שהתגלו על הבנק המחתרתי שע"פ החשד פעל בבורסת היהלומים פתחו תיבת פנדורה וברשות המסים עצרו את החקירה
החקירה שטלטלה את העסקים בבורסה ליהלומים נחשפה לפני כחודשיים. במסגרת החקירה, שניהלו יחידת "יהלום" של רשות המסים והיחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, הוחדרו מצלמות סמויות והתבצעו האזנות סתר לחלק מהסוחרים במתחם.
במקביל הצליחו במשטרה לבצע פעולות סמויות: לטענת סוחרים בבורסה, למתחם אף הוחדרו סוכנים משטרתיים, ואלו עקבו אחר פעילותם של הסוחרים. בחקירה השתתפו גם אנשי הרשות להלבנת הון וחוקרי המכס ומע"מ ירושלים.
לפני כחודשיים הפכה החקירה לגלויה, לאחר שהמשטרה ורשות המסים עצרו כ-30 חשודים , בהם עשרה מאנשי הבנק המחתרתי שפעל בבורסה, לפי החשד. לטענת החוקרים, בראש הבנק
החשד המרכזי הוא שהבנק המחתרתי, בסיועם של עשרות סוחרים בבורסה, שימש צינור להלבנת כספים עבור היהלומנים הפועלים במתחם. בנוסף לכך, החוקרים חושדים כי גם גורמים עבריינים, ובהם משפחות פשע, הסתייעו בבנק לאותה מטרה. להערכתם, דרך הבנק המחתרתי הולבנו מאות מיליוני שקלים.
לדברי בכיר ברשות המסים, "נתקלנו בסוחר שפעל בבורסה במשך שנים רבות ומעולם לא דיווח לשלטונות המס ולו על שקל אחד שהרוויח. לסוחרי הבורסה היה מה להסתיר מרשויות המדינה, ולכן הם השתמשו בבנק הפיראטי, שאפשר להם לבצע את כל הפעולות הפיננסיות".
על פי רשות המסים, הבנק המחתרתי לא רק שמר על כספם של הסוחרים, אלא גם נתן להם הלוואות באשראי והפעיל מסלקה של כסף זר ופריטת צ'קים. "כל הפעילות התנהלה מחוץ לעיני מערכות המס של המדינה", אמר.
בעקבות חשיפת החקירה נקלעה הבורסה ליהלומים למשבר של ממש. היקף הפעילות ירד בצורה משמעותית, ומרבית הסוחרים העבירו את פעילותם לחו"ל, בין היתר להונג קונג ולאנטוורפן שבבלגיה.
במשרד האוצר וברשות המסים הבינו כי המשבר עלול לפגוע באופן משמעותי בכלכלה הישראלית.
על פי ההערכות, הבורסה ליהלומים מגלגלת יותר משבעה מיליארד דולר בשנה, ופגיעה בענף משמעותה ירידה בהכנסות המדינה כתוצאה מגביית מסים. מהחקירה עולה כי בשל העלמת ההכנסות, נראה שהיקף הפעילות העסקית בבורסה אף גבוה יותר.
בתחילת השבוע התקיימה ברשות המסים ישיבה מיוחדת, שבסיומה קיבל סמנכ"ל החקירות בארגון, אבי ארדיטי, את ההחלטה להשעות את החקירה בתוך הבורסה.
"כרגע אנו מפסיקים את הפשיטות על בניין הבורסה, את החיפושים ואת הפעילות הסמויה", אמר גורם בכיר ברשות. "נאפשר לכל אחד מ-3,000 הסוחרים בבורסה ליצור איתנו קשר ולפתוח מחדש את הצהרות ההון שלו ואת הדיווחים שמסר בשנים האחרונות".
בכיר נוסף ברשות הוסיף: "אנו מאפשרים לסוחרים לנצל את פסק הזמן ולהסביר את דוחותיהם לרשויות המס. עם זאת, לאחר מכן נמשיך בחקירות בצורה אגרסיבית".
הכתבה המלאה - מחר במוסף בעסקים
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם