אישום: הלבינו הון והעלימו מס בהיקף 3.5 מיליארד שקלים
במסגרת פרשת הונאת המס הגדולה בתולדות המדינה, הוגשו כתבי אישום נגד 4 אנשי עסקים, הנאשמים כי באמצעות שורה של עבירות לא דיווחו על הכנסות בהיקף של למעלה מ-3.5 מיליארד, מה שעלה לקופת המדינה למעלה מ-600 מיליון שקלים
אחד החשודים הפרשה. נאשמים כי הונו במיליארדים צילום ארכיון: אריק סולטן
על פי כתב האישום, מיוחסת לנאשמים שורה ארוכה של עבירות חמורות ומתוחכמות, שמטרתן להתחמק מתשלומי מס בגין עסקאות לרכישת דלק וכן להלבנת חלק מהכספים.
כתב אישום נוסף בפרשה הוגש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד דוד מורגנשטרן, שאותו מאשימה המדינה בעבירה על חוק פקודת מס הכנסה ואיסור הלבנת הון בהיקף של 2.5 מיליארד שקלים.
תוכנית עבריינית רחבת היקף
על-פי כתב האישום, בתקופה שבין ינואר 2011 למאי 2012, פעל מורגנשטרן יחד עם קנרש ועם אחרים לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף אשר במסגרתה הונו את רשויות המס והתחמקו מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בסכומי עתק כאמור.
בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד יוסף לטין, אחד המעורבים בפרשה, בגין הונאת מס בסך 1.3 מיליארד שקלים. הוא מואשם כי במהלך השנים 2012 עד 2011 הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק, אשר שימשו מעורבים נוספים בפרשה להקטנת תשלומי המע"מ ומס הכנסה החלים עליהם
חשבונות המס השקריות שנתפסו בידי רשות המיסים מצביעות על כך שהנאשמים לא דווחו על הכנסות בסכום של למעלה ממיליארד שקלים כאשר סכום המע"מ על עסקאות אלה
הוא 185 מיליון שקלים.
בנוסף לכך מואשמים השלושה בביצוע עבירות של הלבנת הון בשווי של למעלה מ-200 מיליון שקלים ועבירות של הלבנת הון בהיקף של מיליארד וחצי שקלים.
כתבי האישום ובקשות המעצר הוגשו על ידי עורכי הדין ניר ישראל, לירון וקנין ואורן בר-עוז, מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה -
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם