חשד: דורסי לי זיתוני העלימו מיליוני אירו
בצרפת חושדים שאריק רוביק וקלוד חייט הלבינו כספים והערימו על הרשויות. העונש האפשרי: 21 שנות מאסר, פי 3 מהמקסימום על התאונה
רוביק והחשוד השני בדריסת זיתוני, קלוד חייט, מוכרים בצרפת כחלק מרשת המעורבת בהונאה ובמרמה של שלטונות המע"מ המקומיים. לפי דיווח שהעבירו הרשויות הצרפתיות ליחידה הארצית לחקירות בינלאומית במשטרת ישראל, הכנופיה חשודה בעוקץ גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה באמצעות הקמת חברות קש, שגלגלו מיליוני יורו בלי לדווח על המע"מ.
חברי הכנופיה, שאינם נושאים ברישום פלילי קודם, חשודים בהלבנת הכסף באמצעות השקעות בעסקים חוקיים ובנדל"ן. לכאורה הכסף הועבר להלבנה בישראל, וגם כאן הרשויות לא ידעו עליו.
הפרקליטות בארץ חיפשה אחר חשבונות הבנק של השניים, ואיתרה עד כה רק את פרטיו של רוביק.
הוא שהה בישראל במשך שלושה חודשים בלבד בשנת 2011, אך פתח כאן כמה חשבונות בנק וחלקם עדיין מתנהלים, בין היתר על ידו ישירות, ובאחד מהם הוא מחזיק 4.4 מיליון דולר. חלק מהכסף הוקפא על ידי משטרת ישראל, וזו העבירה לצרפת את הפרטים על החשבונות.
הענישה על עבירות מס בצרפת נחשבת אחת החמורות בעולם בתחומים אלו, והעלמת מס במזיד שם עלולה לגרור עד 21 שנות מאסר - פי שלושה מהעונש האפשרי על עבירת פגע וברח.
לפי שעה, ישראל טרם פנתה לפריז בבקשה להעמיד את רוביק וחייט לדין, ולכן לא ניתן להתחיל שם בהליך המשפטי נגדם. הסגרה, הבהירו הצרפתים בשנה החולפת, אינה אפשרית. עם זאת, בני משפחת זיתוני הגישו נגד השניים תביעה אזרחית בצרפת, וזו נבדקת על ידי שופט חוקר.
בן זוגה של זיתוני, רועי פלד, אמר אתמול' בתגובה לפרסום כי "זו עוד הוכחה שהשניים מצפצפים על החוק ומנסים לחמוק מהשלטונות. אני מקווה שרשויות החוק ישימו את היד על שניהם ושיתוף הפעולה בין ממשלת ישראל וממשלת צרפת יביא בקרוב למעצרם ".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה -
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם