כמיליון וחצי שקלים הוחרמו מעבריין
איציק אביתר חשוד כי הבריח זהב דרך השטחים, תוך יצירת חשבוניות פיקטיבית. לעת עתה, שייכת דירתו, אופנוע הים והמכונית שלו למדינה
- סוריה: המורדים כבשו בסיס ח"א באזור חלב
- ארה"ב ובריטניה לאזרחיהן: צאו מתימן מיד
לעת עתה, יישאר בלי כלום צילום: פלאש 90
אביתר מואשם בכך שקשר קשר יחד עם ארבעה מעורבים נוספים לביצועה של תכנית עבריינית מתוחכמת במטרה להחדיר לשוק המקומי זהב שחור בכמויות ענק, אשר הוברח ארצה מהשטחים על ידי סמי כוכב, ועל מנת להתחמק מתשלום מסים בגין קניית הזהב.
מהחקירה עולה כי החמישה דאגו בתחכום רב ליצור שרשרת מכירה פיקטיבית של הזהב במטרה ליצור חזות חשבונאית תקינה ולגיטימית, במסגרתה הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות עבור עסקאות שמעולם לא התקיימו לכ-30 חשודים אחרים וכך ביצעו העברות כספים לא מדווחות. בכך הלבינו הנאשמים הון בהיקף חסר תקדים של כ-160 מיליון שקל.
יצוין כי אביתר, שמואשם כי ביצע את העברות הנ"ל בין אוגוסט 2011 ועד ליוני 2013, ביצע את העבירות בעוד עומד ומתנהל כנגדו תיק בבית משפט השלום בחיפה בגין עבירות דומות של ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות בשנים 2009-2010, אותן ביצע באמצעות אחת מהחברות האחרות בבעלותו, המשמשת אף היא לסחר בזהב.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של מעריב בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה -
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם