כתב אישום: הלבינו 4.3 מיליארד שקל בהימורים
16 איש נאשמים כי היו שותפים בהפעלת אתר הימורי הספורט "דונבט שגלגל סכום עתק של 4.5 מיליארד שקלים. הכספים הולבנו באמצעות צ'יינג' בהרצליה
אתר הימורים באינטרנט. הגולשים משקיעים סכומי עתק צילום: איי.אף.פי
האיחוד מגבש דרך לעקיפת הסנקציות על מוסדות ביו"ש
דיווח: "טורקיה הסגירה לטהראן זהות מרגלים למען ישראל"
האם ישראל בדרך למהפכת קנביס רפואי?
כתב האישום, שהוגש על-ידי עורכות הדין איריס רמתי ומירב גבע, הוא כנגד ארבעה מנהלי אתר ההימורים "donbet" (ששמו שונה מאוחר יותר), תשעה סוכנים שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש כערבים להם מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם לאתר, שני נהגים ששימשו כשליחים לאיסוף כספי ההימורים ואדם נוסף ששימש כ"איש קש" לצורך הלבנת הכספים האסורים.
על פי כתב האישום, אתר ההימורים אפשר למהמרים בכל רחבי הארץ, להמר במשך עשרים וארבע שעות ביממה. האתר אפשר להמר הימורים שונים, על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל בענפי ספורט רבים ושונים.
חלק מההימורים התבצעו לפני תחילת המשחקים וחלק מההימורים נערכו תוך כדי המשחקים. במהלך פעילות האתר, ועד ליום המעצרים בתיק זה, גובה מחזור כספי ההימורים, היינו הכספים שמקורם בהימורים ואשר שימשו ואפשרו את פעילות ההימורים - עמד על סכום כולל של 4,590,092,123.74 שקלים - 4.5 מיליארד שקלים.
עוד עולה מכתב האישום כי הנאשמים הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה שבבעלותו של מייק מיכאלי. מיכאלי עזב את הארץ במאי 2013 ביודעו כי עתיד להיות מוגש כנגדו כתב אישום בפרשה זו.
בנוסף להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות לחלט מהנאשמים כספים ורכוש בשווי הכספים שבהם נעברה העבירה. התיק נחקר ע"י ימ"ר תל-אביב ויחידת יהלום שברשות המסים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם