אישום: העלימו הכנסות של 4.5 מיליארד ש''ח
14 בני אדם חשודים בהפעלת אתר הימורים בלתי חוקי והעלמת הכנסות במיליארדים. בנוסף נחשד כי סייעו למהמרים להעלים הכנסות
עוד בחדשות:
- הרופאים מפגינים: "הדסה סגורה נא לפנות לממשלה"
- טראומת ההתנתקות נופחה? הולילנד גומדה
- חשש: ילדה נחטפה והוכנסה לבגאז' מכונית
הימורים צילום: איי.אף.פי
כתב האישום המתוקן מתייחס ל-14 נאשמים, בהם ארבעת מנהלי אתר ההימורים, תשעה סוכנים ואדם אשר שימש כאיש קש לצורך הלבנת הכספים האסורים. כתב האישום מייחס להם בנוסף, עבירות מס בהן עבירות של התחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיהם בהיקף של 4,590,092,123.74 ש"ח, סיוע לאחרים להתחמק ממס ועוד.
על פי כתב האישום המתוקן, אתר ההימורים איפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך עשרים וארבע שעות ביממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל. ארבעת מנהלי האתר – האחים דרור קפלן מראשל"צ וירון קפלן מת"א, טוביה הרשקוביץ מהרצליה ושי מזיג מרעננה - החלו בשנת 2009 לעסוק בעסק של הימורים בלתי חוקיים באמצעות האתר והפיקו בשנים 2012-2009 הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארד ש"ח, אולם, בין השאר, לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת העסק, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד, לא ניכו מס במקור מהכנסות מהימורים ששולמו במזומן למהמרים, ובכך סייעו להם להתחמק מתשלום מס.
לתשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי
עוד עולה מכתב האישום כי מנהלי האתר הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה – "יורו צ'יינג', בבעלות מייק מיכאלי, שידע כי נפתחה כרטסת בצ'יינג' על שמו של איש קש מרמת השרון, המואשם בכתב האישום, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר. במעשיו של איש הקש הוא סייע למנהלי האתר להתחמק מתשלום מס.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם