נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון פלילי
לאחר חקירה של שנה שהתנהלה במספר מדינות במקביל נעצרו מספר חשודים בארץ ובבלגיה וכן נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים
עוד כותרות ב-nrg:
• עשרות יהודים התיישבו בסילוואן; מהומות בכפר
• גזר הדין: שישה חודשי עבודות שירות על לחיאני
• כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו
היחידה ביצעה במשך כשנה פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות (בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת), בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות הללו ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה.
החקירה הפכה לגלויה.
צילום: ראובן קסטרו
הפרשייה החלה בלהב 433 לפני כשנה לאור חשד כי רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, פועלת להלבנת הון שמקורו מכספי סחר בסמים ועבירות נוספות וזאת בהיקף כספי ניכר של מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.
במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונציבות שירות המדינה.
.
לפנות בוקר, החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ- ראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם, בהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 חשודים בבלגיה.
החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ וצפויים מעצרים נוספים.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם