עשרות ישראלים הבריחו הון עתק למקלט מס בשוויץ
מחקירה של רשות המיסים עולה כי בנקים גדולים בשוויץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים בסכום של מאות מיליוני יורו. בעלי רשת מרפאות בחו"ל, המגלגלת עשרות מיליוני דולר בשנה נעצרו. ישראלים נוספים החשודים בהחזקת חשבונות בנק בשוויץ נעצרו
עוד כותרות ב-nrg:
- טרור מתועד: רגע הדריסה וחיסול המחבל
- של מי הילד הזה? יפה כמו אבא ואופנתי כמו אמא
כל התכנים הכי מעניינים -בעמוד הפייסבוק שלנו
ממידע ומרשימות שהתקבלו ברשות עולה שבנקים גדולים בשוויץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים בהיקף המסתכם במאות מיליוני יורו. על פי החשד, רובם המכריע של הכספים המוחזקים בחשבונות, אינם מדווחים לרשות המסים. חקירת הפרשה נמשכת בימים אלה ובמסגרתה צפויים מעצרים נוספים.
עד כה נעצרו במסגרת החקירה בפרשה 14 חשודים ובהם יועץ השקעות בכיר בבנק השוויצרי UBS, שניים עשר ישראלים המחזיקים חשבונות בבנק ובהם גם שני חשודים שבבעלותם רשת מרפאות בחו"ל המונה עשרות סניפים אשר היקף פעילותן עומד על ארבעים מיליון יורו, תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל. בחשודים ניהלו בעבר את מרפאות "קליניקה און" בישראל והתיקו את פעילותם לחו"ל. בין החשודים בפרשה גם החשב של רשת המרפאות בחו"ל.
החקירה מנוהלת על ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, בליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ובסיוע יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים להתמודדות עם פשיעה חמורה.
תחילת הפרשה בחודש יוני האחרון, אז נעצר בתל אביב יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS בשוויץ, המטפל ישירות בחשבונות בנק של ישראלים. כפי שעלה מהחקירה, במסגרת תפקידו נהג יועץ ההשקעות להגיע לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שנמנעים מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובפקס מחשש לחשיפתם בעלי חשבונות בבנק.
יום קודם למעצרו, הגיע החשוד לארץ ולמחרת ניפגש עם לקוחות ישראלים בליווי ראש צוות מ-UBS שוויץ. הפגישות נערכו תחת מעקב חשאי של חוקרי רשות המסים. בין יתר המפגשים, נועדו השניים, במלון פאר בתל אביב, עם אחד מבעלי רשת המרפאות. בסיום הפגישה שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים, נעצרו כל משתתפיה.
בסמוך למעצר של משתתפי הפגישה, נערכו במסגרת החקירה חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS בשוויץ, במשרדים של נציגות הבנק בישראל ובאתרים נוספים. במהלך החיפושים נמצאו בכליו של יועץ ההשקעות הבכיר, רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשוויץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם, בכך על פי החשד, הוא סייע ללקוחותיו במזיד ובכוונה להשתמט מדיווח ומתשלום מס.
במסגרת תפקידו, מנהל יועץ ההשקעות הבכיר את חשבונות הבנק של בעלי רשת המרפאות, הפעילות בחו"ל כוללת שליטה בתאגידים המנהלים כ-60 מרפאות באירופה המזרחית והמאוגדים בחברות זרות הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה הבריטיים ((BVI, תוך הסתרת הניהול והשליטה שמתבצעים מישראל.
רווחי הפעילות של המרפאות הועברו כולם לבעלי המרפאות והופקדו בחשבונות בנק סודיים שלהם בבנק UBS בשוויץ ועל פי החשד, לא דווחו לרשויות המס בישראל. כפי שנטען בבקשות למעצרם שהוגשו לבית המשפט, מהראיות עולה כי במהלך השנים 2014-2009 ניהל יועץ ההשקעות הבכיר עבור בעלי הרשת, חשבונות בנק מוסווים בהם נצברו 15 מיליון יורו, שהושמטו ולא דווחו לפקיד השומה.
במסגרת החקירה נחקר ונעצר רו"ח ששימש כחשב הקבוצה, והפעיל את מבנה האחזקות שנרשם תחת תאגיד הולנדי, הרשום בנאמנות, במטרה להסוות את הפעילות של הקבוצה בחו"ל שהיקף פעילותה נאמד בכ-40 מילון יורו בשנה. פעילות זו, כאמור, אינה מדווחת בישראל ולפיכך על פי החשד, לא כוללת תשלום מסים כמתחייב בחוק.
בחיפושים שנערכו בבתיהם של בעלי הרשת נמצא סך של כ- 500 אלף דולר במזומן, כמו כן בכספות נסתרות בביתו של אחד מבעלי הרשת, נמצאו חותמות של החברות הזרות המנהלות את המרפאות במזרח אירופה.
בימים אלה מנהלת רשות המסים חקירה בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנמצאו בכליו של יועץ ההשקעות הבכיר, וברשימות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה של הרשות.
במסגרת זו, נחקרו ושוחררו בערבות בחודשים האחרונים עשרה חשודים נוספים ובהם בעל משרד עורכי דין מתל אביב, שעל פי החשד הסתיר את קיומו של חשבון בבנק UBS שיתרתו עומדת היום על מיליון דולר, תוך הסתרת קיום החשבון בהצהרות ההון שהגיש וזאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס.
כמו כן, נעצר מנהל ובעל שליטה בחברה, תושב צורן, המחזיק בחשבון בבנק UBS בשוויץ סך של 750 אלף פרנק שוויצרי בלתי מדווחים. מהחיפוש בביתו עלה כי הוא מהכספים שהחזיק בחו"ל רכש דירה באנגליה שגם כן לא דווחה בהצהרות ההון.
תושב צורן נוסף נעצר על ידי המשטרה בחשד כי הוא מחזיק בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשני בנקים בשוויץ בהיקף של מיליון יורו.
יחד עמם נעצרו גם תושבת שדה יעקב, המחזיקה כעשר שנים חשבון בבנק UBS שיתרתו נכון להיום עומדת על 800 אלף דולר, תושבת תל אביב נוספת המחזיקה חשבון בלתי מדווח בבנק בחמש השנים האחרונות אשר יתרתו עומדת היום על חצי מיליון דולר ותושב הרצליה המחזיק בבנק UBS חשבון בלתי מדווח שיתרתו 764 אלף פרנק שווייצרי, החשוד שהסתיר את החשבון והשמיט את ההכנסות שנבעו ממנו בכוונה להתחמק ממס.
חשוד נוסף בפרשה, הינו מהנדס ובעל שליטה בחברת תשתיות מים, אנרגיה וחקלאות, שנעצר בחשד שהחזיק בחשבון בבנק UBS ובבנק ברקליס בלונדון סכום של מיליון דולר בלתי מדווחים וכן שהפיק הכנסות בסכום של מיליון וחצי דולר מתיווך בעסקאות בחו"ל והשמיט את ההכנסות הללו מהדוחות שהגיש לפקיד השומה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם