ויזה כ.א.ל חשודה בעבירות שוחד והלבנת הון
המנכ"ל לשעבר, בועז צ'צ'יק, והחברה חשודים כי ביצעו סליקות אשראי בצורה לא חוקית דרך אתרי הימורים ופורנו במטרה להגדיל את היקפי הפעילות העסקית במיליארדי דולרים
עוד כותרות ב-nrg:
• עצרת האו"ם: "לישראל אסור להחזיק נשק גרעיני"
• "תעביר לאלי ישי שאם הוא עוזב את ש"ס אני דוקר אתכם"
• כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו
חקירת המשטרה, שנוהלה על ידי יחידת להב 433, החלה בעקבות תלונה של מבקר הפנים מטעם קבוצת דיסקונט ובמהלכה עלה, כי לאור התפתחות הסחר המקוון החלה חברת כ.א.ל לחדור לשוק סליקת כרטיסי אשראי בינלאומית של עסקאות שבוצעו באתרי אינטרנט.
חשוד בעבירות הון במיליארדים. בועז צ'צ'יק
צילום: יח''צ
מממצאי החקירה עולה כי במסגרת פעילות זו, בין השנים 2007-2010, ביצעו לכאורה החשודים בחברת כ.א.ל, באמצעות חברת הבת – כ.א.ל אינטרנשיונל, הונאה בהיקפים נרחבים כלפי ארגוני האשראי הבינלאומיים. החשודים פעלו לסליקת עסקאות של אתרי הימורים באינטרנט בקידודים כוזבים הנחזים להעיד על היות בית העסק מעניק שירות שונה מהימורים, פעלו לסגירה ופתיחה מחדש של אתרי פורנו במטרה להסתיר את היקף ביטול העסקאות בבתי עסק אלו וזאת תוך ביצוע עבירות מרמה והלבנת הון.
העסקאות הבלתי כשרות הגדילו את היקפי הפעילות העסקית של כ.א.ל במיליארדי שקלים ובנוסף גרפו החשודים לכיסיהם סכומי כסף גבוהים שמקורם בכספי עבירה. החקירה השתרעה על פני מספר רב של מדינות ויבשות וכללה פעולות חקירה רבות ובכלל זה, חיפושים, חקירת עשרות רבות של עדים וחקירת חשודים. ביניהם נחקרו באזהרה, בחשד לביצוע עבירות של לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון - המנכ"ל דאז של חב' כ.א.ל בועז צ'ציק וכן המנכ"ל
בסופה של החקירה נמצא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לקיחת שוחד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון כנגד חברת כ.א.ל, מנכ"ל כ.א.ל לשעבר, מנכ"ל חב' כ.א.ל אינטרנשיונל בע"מ לשעבר ומעורבים נוספים אשר פעלו מטעם גופים וחברות פרטיות בביצוע הפעילות הפלילית. ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי, קיבל את עמדת ראש להב והיחידה החוקרת והנחה על העברת התיק למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר ליוותה את החקירה.
מחברת Cal נמסר: "מדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2007-2008 ואשר נגעו לתחום המסחר האלקטרוני בבתי עסק זרים, תחום בו הפסיקה החברה את פעילותה זה מכבר. בשנים האחרונות השקיעה Cal משאבים רבים לשם עיבוי הבקרות, ובניית תהליכים ותשתיות לעמידה בדרישות הרגולציה ככלל והוראות הצו לאיסור הלבנת הון בפרט.
"בנוסף, הוחלפה כל שדרה הניהול של החברה אשר כיהנה בתקופה הרלוונטית ביחס לאותם אירועים.
יצוין, כי גם בביקורת שערך בנק ישראל, נמצא כי Cal נקטה בפעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, ואף הפיקוח על הבנקים ברך על השינוי המהותי שנעשה בהובלת הדירקטוריון והמנכ"ל".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם