מעילת ענק בנמל אשדוד: יותר מ-15 עצורים
המשטרה פשטה על מחסני סחורות בנמל ועל בתיהם של למעלה מ-15 עובדים בחשד לעבירות מכס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. החשד: השתמשו בשרשרת חברות בינלאומיות להסוואה
עוד כותרות ב-nrg:
- נאום נתניהו והגרעין האיראני: כל האמיתות והשקרים
- מחאת הדיור חוזרת? אוהלים בשדרות רוטשילד
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו
כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס עצרו את העובדים בחשד כי חברו יחד וביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
נמל אשדוד
צילום: אדי ישראל
הפעילות הבוקר מבוצעת במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים, ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, שהניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תשתית ראייתית נגד מספר מעורבים.
על פי החשד, פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמתי ששולם.
בכך שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב ביצעו את הפשיטה במסגרתה נעצרו/עוכבו 17 חשודים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע. בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בצהריים בבית משפט השלום בכפר סבא.
זה תקופה, פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד ומבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה. החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם