קנס אדיר לבנק שהפר את הסנקציות על איראן

"קרדיט אגריקול" הצרפתי יחויב לשלם כמעט 800 מיליון דולר בארה"ב בשל תשלומים שהעביר לאיראן ולארצות אחרות שנתונות תחת עיצומים אמריקאיים

הבנק הצרפתי "קרדיט אגריקול" ישלם קנס של 787 מיליון דולר וימנה משקיף עצמאי בשביל לבחון את האישומים כי הפר את העיצומים האמריקאיים על איראן ועל מדינות אחרות, כך הודיעו הרשויות בארה"ב הערב (יום ג').

עוד כותרות מהעולם ב-nrg:
- מנכ"לית אונסק"ו: לא להכיר בכותל כאתר מוסלמי
- מלכת היופי של אוסטריה מעדה ונהרגה
- ג'ורג' בוש תוקף את קרוז: "לא אוהב את הבחור"
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו

הללו האשימו את הבנק בתיוג מוטעה ומכוון של אלפי העברות כספים במהלך השנים 2003-2008 בשביל להסוות אותם מפני מנגנוני הביקורת האמריקאיים על העברות כספים ותשלומים לאיראן, לסודן, למינאמר ולקובה, שבמסגרת החוק האמריקאי נאסרו ועמדו תחת עיצומים.

סניף הבנק צילום: גטי אימג'ס

מחלקת המשפטים האמריקאית אמרה כי הבנק נכנס להליך בוררות מוסכם עם המשרד, וכי חתם על הצהרת מידע פלילי שהאשימה אותו במזימה מכוונת וביודעין להונות את ארה"ב. התובע האמריקאי צ'נינג פיליפס אמר כי "חוקי העיצומים חיוניים הן לביטחוננו הלאומי והן לאינטרסים של מדיניות החוץ". הוא הוסיף כי "למרות ש'קרדיט אגריקול' פעל במהירות לשים קץ להעברות הלא חוקיות הללו ושיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, ההחלטה הערב מוכיחה שיהיו השלכות משמעותית לכל מוסד כספי שיאפשר לחברות הבת הזרות שלו, שלא מתכוונת לציית לחוקי ארה"ב, גישה למערכת הכלכלית האמריקאית".

לדברי מחלקת השירותים הכלכליים של מדינת ניו-יורק, משנת 2003 ועד 2008, "קרדיט אגריקול" הסווה למעלה מ-32 מיליארד דולר בתשלומים דולריים עם גופים שעמדו תחת עיצומים.

במסגרת ההסכם תשלם "קרדיט אגריקול" 385 מיליון דולר למחלקת השירותים הכלכליים של ניו-יורק, 90.3 מיליון דולר ל"פדרל רזרב", 156 מיליון דולר למשרד התביעה של מנהטן ו-156 מיליון דולר למחלקת המשפטים האמריקאית.

מחלקת האוצר חתמה גם היא על ההסכם באמצעות המשרד לשליטה בנכסים זרים, שאמר כי "לא יסבול הסתרה מכוונת של מידע הקשור בעיצומים על תשלומים שנשלחו לארה"ב ולמערכת הבנקאות האמריקאיים".

מחלקת השירותים הכלכליים הורה לבנק הצרפתי לפטר את אחד העובדים שהיה מעורב בסוגיה ואשר נותן מועסק בבנק. העובד ערך טיוטה שהורתה על המאמצים להסתיר את התשלומים לאיראן, לדברי המחלקה. "קרדיט אגריקול" כבר פיטר עובדים אחרים שיו מעורבים בתקרית.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg