ראשי » חדשות » בעולם » חדשות חוץ

"מסמכי פנמה": פשיטה על משרדי 'מוסק פונסקה'

משטרת פנמה והתובע הכללי פשטו על משרד עורכי הדין שמננו דלפו מיליוני המסמכים שעוררו סערה. לפי הרשויות, המטרה היא למצוא ראיות שיוכיחו פעילות בלתי חוקית של המשרד

משרד התובע הכללי של פנמה והמשטרה המקומית ערכו אמש (יום ג') פשיטה במשרד עורכי הדין "מוסק פונסקה", שממאגר הנתונים שלו הודלפו מיליוני המסמכים, שחשפו העלמות מס של אלפי לקוחות, ביניהם מנהיגי מדינות. לפי הרשויות, מטרת הפשיטה למצוא ראיות לפעילות בלתי חוקית שנעשתה במשרד. 

עוד כותרות ב-nrg:
-אחרי שבוע וחצי: תמה שביתת הפרקליטים
-ליצמן: "לא צריך לאכול מקדונלד'ס בישראל"
-כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו

בהודעה מוקדמת נמסר מטעם המשטרה הלאומית של פנמה כי הם מחפשים מסמכים שיוכיחו האם הייתה פעילות בלתי חוקית של המשרד, בין השאר, החשד להעלמת מס והונאה. השוטרים הקיפו את מבנה המשרד בשעות אחר הצהריים ובהובלת התובע חבייר קרווליו – המתמחה בחקירות פשע מאורגן והלבנת הון – ולאחר מכן ביצעו את הפשיטה.
 
מטעם "מוסק פונסקה" ממשיכים להכחיש את החשדות ורמון פונסקה, אחד השותפים והמייסדים של המשרד המשפטי,  אמר כי החברה לא הפרה שום חוק, לא העלימה ראיות ועסקה בפעילות חוקית בלבד. 

ראוי לציין כי מקור ההדלפה, שדבר לא ידוע על זהותו, סירב להיפגש או לחשוף את עצמו בשל חשש לחייו. הוא התנה את הקשר בשימוש בערוצים מוצפנים היטב. גודל ההדלפה של מסמכי פנמה הוא 2.6 טרה-בייט - יותר מפי אלף מהדלפת הענק של ויקיליקס.

-לכל הפרטים ב-nrg על הדלפת הענק שהסעירה את העולם לחצו כאן

בין השאר נחשף בהדלפה כי מקורביו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצליחו להרוויח 2 מיליארד דולר, לא פחות, מעסקאות סודיות ומהלוואות נרחבות. ההדלפה גילתה כי עוד עשירים רבים בעולם, העלימו לכאורה מס במיליארדים. 11 מיליון המסמכים שהודלפו מפרטים כיצד החברה סייעה לעשירים רבים להלבין הון, להתחמק מעיצומים נגדם ולהימנע מתשלום מסים.

לפי הטענה, "מוסק פונסקה" סיפקה איש שיעמוד בראש החברה ויטען כי בבעלותו מיליוני דולרים כדי שהבעלים האמיתי לא ייחשף. מנגד, כאמור, טענה החברה כי היא פועלת כבר ארבעים שנה, ומעולם לא נאמר כי פעלה באופן לא ראוי. 

פרשת מסמכי פנמה. צילום: רויטרס
 
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg