ראשי » חדשות » משפט ופלילים

גל מעצרים של ישראלים בחשד לביצוע הונאות בחו"ל

להב 433 עצרה 18 חשודים ועיכבה אחרים לחקירה, בחשד שניהלו רשת הונאות רחבת היקף של חברות בחו"ל. אחד מהעצורים הוא אח של כדורגלן עבר מפורסם. החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בביה"מ בראשל"צ

להב 433, היחידה הארצית למלחמה בשחיתות ובפשע מאורגן של משטרת ישראל, עצרה הבוקר (ב') 18 חשודים ועיכבה אחרים לחקירה, בחשד שניהלו והפעילו רשת להונאות של חברות בחו״ל. לפי החשד, עסקו המעורבים בהונאות רחבות היקף באופן שיטתי, תוך יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות אשר ברשות המעורבים. אחד מהעצורים - אחיו של כדורגלן עבר מפורסם.
 
שוטרי להב 433 ערכו חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב-יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובכמה דירות, שלפי החשד שימשו לביצוע העבירות, ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים, כסף, מסמכים וחומרים רלוונטיים אחרים.

החקירה, המצויה בשלביה הראשוניים, מנוהלת בשיתוף פעולה עם יחידת "יהלום" של רשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך, ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי).

בהתאם להתפתחות החקירה, יגיעו מי מהחשודים לדיון בבקשה להארכת מעצר היום בצהריים, בבית משפט השלום בראשון לציון. 
  
ממשטרת ישראל נמסר כי "החשיפה הבוקר מצטרפת לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות האכיפה בעולם, בתחום המרמה. משטרת ישראל ורשויות האכיפה רואות בחומרה את מעורבותם של ישראלים בהונאות בינלאומיות ותמשכנה להיאבק בנחישות בתופעה".
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg