ישראלים הונו חברות בינ"ל במיליונים, 20 נעצרו
המשטרה ורשות המיסים חשפו רשת ארגון פשע שהוציאה במרמה עשרות מיליוני דולרים מחברות בחו"ל. דוברות המשטרה: "הונאות ה'הנדסה החברתית' יוצרות נזק תדמיתי חסר תקדים לישראל"
כוחות שיטור פשטו הבוקר (ד') על כמה זירות פעולה של ארגון פשע שחשפה היחידה הארצית של המשטרה, ועצרו 20 חשודים - זאת בחשד לביצוע הונאות בינלאומיות בסכומי עתק, איומים וסחיטה כנגד חברות ברחבי העולם וניוד כספי ההונאה באמצעות חשבונות בנק בינלאומיים.
היקף ההונאות בפרשיה עומד על עשרות מיליוני מט''ח בדולרים ובאירו.
צילום המחשה: שאטרסטוק
במסגרת פרשה 278 ניהלה היחידה הארצית, בשיתוף יחידת "יהלום" של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה), חקירה סמויה, מורכבת ומאומצת במשך יותר משנה וחצי, ממנה עלה כי פעילות רשת ארגון הפשע מתמשכת, רחבת היקף וחובקת עולם. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. היקף ההונאות בפרשיה עומד על עשרות מיליוני מט"ח בדולרים ובאירו.
מדוברות המשטרה נמסר כי מרכז הכובד של פעילות הרשת נמצא בישראל, כשתוך שימוש באינטרנט לצורך יצירת מצג שווא ביצעו החשודים הונאות מול החברות הזרות. הם עשו שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. הפעילות גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך. הכספים הועברו מחו״ל לישראל לאחר הלבנתם.
הונאות בינלאומיות מסוג זה המכונות ״הנדסה חברתית״ צוברות תאוצה בשנים האחרונות ויוצרות נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא אותן. מהמשטרה נמסר כי "המאבק בתופעת פשיעה זו היא יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה".
מהמשטרה נמסר עוד כי בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשון לציון.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
אקו"ם