ראשי » חדשות » בארץ

פרשת בנק לאומי: המשטרה פשטה על 3 סניפים

במסגרת בדיקת הפרשה בה שילם הבנק לרשויות המס בארה"ב כ-400 מיליון דולר, נלקחו מסמכים שונים מסניפי בנק לאומי בתל אביב ובירושלים. מהמשטרה נמסר: "החקירה רק בראשיתה"

במשטרת ישראל אישרו היום (רביעי) כי יחידת משטרה ארצית הגישה הבוקר צו בקשה להמצאת מסמכים בשלושה סניפי בנק לאומי, זאת במסגרת חקירה משותפת עם רשויות אכיפה כלכליות נוספות ובהתאם להחלטת היועמ"ש לממשלה.
   
שוטרי היחידה הארצית של משטרת ישראל, פשטו הבוקר (רביעי) על שלושה סניפי בנק לאומי לישראל, בתל אביב ובירושלים. מדובר בפעילות משטרתית במסגרת חקירה המנוהלת בלהב 433, עליה הורה היועץ המשפטי לממשלה.

לפי החשד, הבנק ומנהליו ביצעו עבירות כלפי שלטונות ארה"ב, באופן המגבש חשד לביצוע עבירות גם בישראל. בדצמבר 2014 חתם הבנק על הסדר מותנה מול ממשלת ארה״ב, במסגרתו נדרש לשלם מעל 400 מיליון דולר לאחר שהודה בביצוע עבירות שיוחסו לו שם.

כאמור בפרשה זו הגיע בנק לאומי להסדר עם רשויות המס בארה"ב, שלפיו הבנק נקנס בסכום אדיר של כ־1.5 מיליארד שקל. את העבירות לכאורה, ביצעו בכירי הבנק, ובהם המנכ"לית גליה מאור, היו"ר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית צבי איצקוביץ.

מהמשטרה נמסר כי החקירה בראשיתה וצפויות פעולות חקירה נוספות.

היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg