חקירת דנקנר - בעקבות תלונה של המפקח על הבנקים

למעריב עסקים נודע כי מי שהגיש את התלונה נגד דנקנר הוא לא אחר מאשר המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו. המידע הגיע לפיקוח במהלך כהונתו של דנקנר, והיה אחד הגורמים שהביאו בסופו של דבר להדחתו מתפקיד יו"ר הבנק

כתבי מעריב | 4/3/2010 7:26

החקירה המשטרתית של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, החלה ככל הנראה בעקבות מידע שהועבר על ידי הפיקוח על הבנקים. למעריב עסקים נודע כי מי שהגיש את התלונה נגד דנקנר הוא לא אחר מאשר המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו. המידע הגיע לפיקוח במהלך כהונתו של דנקנר, והיה אחד הגורמים שהביאו בסופו של דבר להדחתו מתפקיד יו"ר הבנק.

עם זאת, לא מן הנמנע שהחקירה נפתחה בעקבות מידע אנונימי, ששוגר למשטרה על ידי גורמים בבנק שניסו לחסל חשבון עם דנקנר, מסיבות כאלה ואחרות. במהלך הפרשה נפגש המפקח חזקיהו עם המנכ"ל לשעבר צבי זיו, וקיבל את גירסתו למתרחש בבנק.

זיו סיפר גם במשטרה את מה שידוע לו על הנושאים הנחקרים בתקופה שבה ניהל את הבנק. בנוסף לכך, בתקופה האחרונה אספו חוקרי המשטרה חומרים מהבנק עצמו.

על פי ההערכות, החשדות הנבדקים נגד דנקנר הן ביצוע עיסקות מתן אשראי למקורבים ופעילות השקעות שבוצעו במהלך כהונתו כיו"ר פועלים שוקי הון. כפי שפורסם אתמול ב-nrg מעריב, החקירה עוסקת בעיקרה בחשד שדנקנר ניצל את מעמדו כיו"ר הפועלים ואישר מתן אשראי חריג למספר גופים, למרות שלא עמדו בתנאי הסף המינימליים לקבלת אותם היקפי אשראי.

דנקנר, נחקר ארבע פעמים במהלך הימים האחרונים, ואתמול (ד') שוחרר ממעצר הבית בו היה נתון. במקביל, נאסר עליו להגיע למשרדי בנק הפועלים או לאחד מהסניפים, וכן נאסר עליו להגיע למקום עבודתו כיו"ר אריסון אחזקות.

במשטרה לא מסרו פרטים על הגופים הכלכליים שקיבלו את הטבות האשראי, ומי ממנהלי החברות אמור להיחקר בימים הקרובים. במשטרה גם סירבו להתייחס לידיעות שנפוצו כי עופר גלזר, בעלה לשעבר של שרי אריסון בעלת השליטה בבנק, צפוי להיחקר או למסור עדות בפרשה. גלזר קיבל מהפועלים קווי אשראי למימון מספר מיזמים.

דני דנקנר ראובן קסטרו

ממשיך בתפקיד כרגיל

במשטרה מסרבים גם לאשר אם החקירה קשורה לחקירה אחרת שנפתחה לפני שנה בדיוק על ידי הרשות לניירות ערך נגד ניר בורנשטיין, מנכ"ל פועלים שוקי הון לשעבר, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, בחשד העביר מידע על ההפסדים הצפויים של הבנק לשחקן שוק ההון עופר איזנברג.

על פי החשד, בעקבות המידע מכר איזנברג מניות בנק הפועלים במחיר גבוה - ומייד לאחר שהבנק שיגר לבורסה דיווח על הפסדיו הצפויים - רכש מניות. במהלך הזה הצליח לשלשל לכיסו סכום של 250 אלף שקל באותו היום.

במהלך החקירה נבדק חשד האם היה זה דנקנר שהעביר לברונשטיין את המידע. התיק נמצא כעת בפרקליטות וממתין להחלטה, אך לא ברור אם דנקנר קשור אליו.

אפשרות אחרת בקשר לחקירה המתנהלת, היא כי דנקנר נחקר באשר למידת מעורבותו באישור החלטת דירקטוריון הבנק לפצות את קרן ההשקעות RP קפיטל. הקרן נמצאת ביחסים עסקיים עם חברה בשליטת קרובי משפחתו של דנקנר, וקיבלה פיצוי בסך 25 מיליון דולר.

דנקנר משמש כיום כמנכ"ל קבוצת אריסון השקעות,

שבבעלות שרי אריסון. דוברת הקבוצה מסרה שדנקנר נמצא בעבודה באופן רגיל. שרי אריסון עצמה לא מסרה את תגובתה לנושא.

דנקנר עצמו מסר: "מטעמים מובנים, אין בכוונתי להתייחס בשלב זה לפרסומים שונים בנושא. אני קורא לכבד את החקירה ולאפשר לבצעה ללא כל התערבות. יש לי אמון מלא ברשויות, ואני משתף עימן פעולה באופן מלא. כולי תקווה כי העניין יובהר עד תם ויבוא על סיומו בהקדם האפשרי".

דוברת בנק הפועלים אמרה בתגובה, כי "החקירה שבה מדובר אינה מתנהלת נגד הבנק. הבנק ממשיך להתנהל בהתאם לתוכניות הרגילות ואין בחקירה כדי להפריע לפעילותו, והוא מקווה שהחקירה תסתיים בהקדם".

מבנק ישראל נמסר, כי "הפיקוח על הבנקים מבקש להבהיר כי יש לו אמון בבנק הפועלים, וכי הוא עוקב אחר ההתפתחויות בנושא". הרשות לניירות ערך סירבה להתייחס לנושא.

בהכנת הכתבה השתתפו יהודה שרוני, ענת שיחור-אהרונסון, אבי אשכנזי ויוסי גרינשטיין