רעידת אדמה: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את דני דנקנר וציון קינן
ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ', אישר את המלצות יאח"ה, לפיהן יש להגיש כתב אישום נגד יו"ר בנק הפועלים לשעבר בגין שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. כמו כן, המשטרה ממליצה להעמיד לדין את מנכ"ל הבנק המכהן, ציון קינן, בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד
המשטרה העבירה את תיק החקירה נגד השניים לפרקליטות המדינה כדי שזו תגבש את כתבי האישום. ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ' שקיבל את חומר החקירה ואת המלצת יאח"ה, אישר את ההמלצות וקבע כי יש בחומר החקירה שנאסף מספיק ראיות כדי לגבש כתבי אישום.
החשדות העיקריים המיוחסים לדנקנר נוגעים, בעיקרם, לניגודי עניינים הקשורים לרכישה של בנק טורקי בשם פוזיטיף, על ידי בנק הפועלים וקבוצת RP, עיסקה שהחלה להתגבש לפני כשש שנים בעת שדנקנר היה דירקטור בבנק הפועלים. מאוחר יותר, ביולי 2007, מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק.
על פי החשד, בראשית 2008, הוביל דנקנר, כיו"ר הבנק, החלטה להעניק פיצוי כספי גבוה לקבוצת RP, כל זאת בשעה ש-RP הייתה שותפה עסקית של קבוצת אלרן, בבעלות משפחת דנקנר. על פי החשד, פעל דנקנר תוך הסתרת קשריו עם RP מפני נושאי משרה ודירקטורים בבנק הפועלים.
יתרה מזאת, על פי החשד, בסוף שנת 2008 ותחילת שנת 2009, הוביל דנקנר מהלכי סיוע לבנק הטורקי כשבאותה תקופה קיבל הלוואה בסך 5 מיליון אירו מהבנק ההולנדי DHB, השייך גם הוא לבעלי הבנק הטורקי. על פי החשד, הסתיר דנקנר מנושאי המשרה והדירקטורים בבנק הפועלים את דבר ההלוואה מ-DHB, אותה קיבל תמורת שורת ההטבות שהשיג עבור פוזיטיף.
דנקנר. פישר ידע
צילום: אלי דסה
פישר היה מודע לחשדות
בעקבות הפרשה ולאחר שנעצר נאלץ דנקנר להתפטר מתפקידו כיו"ר הבנק. במסגרת הפרשה נחקר באזהרה גם מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לסיוע לעבירת קבלת במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. עניינה של החקירה בהלוואה שאושרה לדנקנר באוקטובר 2008 בגובה 3.4 מיליון דולר
בוועדת עסקאות עם בעלי עניין ואנשים קשורים של בנק הפועלים. הלוואה זו אושרה, כך על פי החשד, באופן בלתי תקין, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה מאשרת.
בראשית פברואר פרסם מעריב עסקים כי נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, היה מודע לטענות השונות כנגד ציון קינן, כשהחליט באוגוסט 2009 לאשר את מינויו לתפקיד מנכ"ל בנק הפועלים.
"כל המידע והטענות הנוגעות לקינן היו מונחים בפני הנגיד והמפקח על הבנקים לשעבר רוני חזקיהו, כשאישרו את מינויו. הם הגיעו למסקנה כי מידע זה אינו מונע את אישורו כמנכ"ל, והם גם אלה שהחליטו מאוחר יותר להעביר את המידע לבדיקת המשטרה", מסר למעריב עסקים גורם בנקאי.
קינן. חשוד בסיוע לעבירת קבלת במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד
סיון פרג'
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם