חשד: בנק מחתרתי פעל בבורסה ליהלומים ברמת גן
המשטרה פשטה על מתחם הבורסה ועצרה 16 חשודים; על פי החשד, הבנק ביצע פעילויות בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים וסיפק שירותים בנקאיים, הלוואות, העברות כספים והמרת מטבע - זאת מבלי שקיבל אישור לכך
על פי החשד, הבנק נתן שירותים לסוחרים בבורסה ליהלומים ואף סייע לביצוע עסקאות
ענק של אותם סוחרים. בחודשים האחרונים ניהלו חוקרי יח"א בשיתוף אנשי בנק ישראל, הרשות להלבנת הון ורשות המסים, חקירה סמויה בפרשה.
על פי הערכת החוקרים, הבנק ביצע פעילויות בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים. הבוקר הוחלט לעבור לחקירה גלויה, ובשעות הצהריים ביצעו השוטרים ואנשי רשות המסים פשיטה על משרדי הבנק הלא חוקי, ועצרו כאמור 16 חשודים.
מתחם הבורסה ברמת גן. בנק ללא פיקוח
צילום: יוסי אלוני
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם