שוחררו 4 יהלומנים החשודים כלקוחות הבנק המחתרתי
החשודים שנעצרו בשבוע שעבר בעקבות פרשת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה שוחררו ממעצרם תחת מגבלות; המעורבים חשודים כי השמיטו במהלך השנת 2009-2011 הכנסות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים באמצעות הבנק המחתרתי
בהמשך לחשיפת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה בשבוע שעבר, שהיקפה של פעילותו הבלתי חוקית עומד על עשרות מיליוני שקל מידי חודש, נעצרו ע"י יחידת המשטרה יהלום, בשיתוף עם משרד חקירות מע"מ ירושלים ויאח"ה, 4 יהלומנים החשודים כי באמצעות השירותים הפיננסיים השונים המוענקים על ידי הבנק המחתרתי, השמיטו הכנסות במיליוני דולרים. לאחר מכן אף נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם והם הובאו לחקירה במשרדי יחידת יהלום.
החשודים מאיר ואברהם ענבי, אב ובנו מתל אביב, הינם שותפים ומנהלים פעילים במ.א. ענבי דיאמונד גרופ וכן דורון ואלון ארבוב, אחים מהרצליה, בעלי מניות ומנהלים פעילים בחברת ארבוב גרופ בע"מ.
מהבקשות שהוגשו לבית המשפט עולה כי לפי החשד, החשודים אברהם ומאיר ענבי, השמיטו במהלך השנים 2009-2011, הכנסות בסכום של כ-7.2 מיליון דולר, והחשודים דורון ואלון ארבוב השמיטו במהלך השנים 2009-2011, הכנסות בסכום של עשרות מיליוני דולרים, כל זאת באמצעות השירותים הפיננסים השונים המוענקים על די
הבנק המחתרתי הנ"ל. על פי החשד השמטת ההכנסות נעשתה במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, בעצמו ו/או באמצעות אחרים.
בשבוע שעבר פשטה המשטרה ואנשי רשות המסים על מתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן ועצרו לחקירה 16 חשודים שניהלו בנק מחתרתי בתוך הבורסה. על פי החשד, הבנק סיפק שירותים בנקאיים, הלוואות, העברות כספים, המרת מטבע ועוד, כל זאת מבלי שקיבל אישור או שהתבצע פיקוח של בנק ישראל.
על פי החשד, הבנק נתן שירותים לסוחרים בבורסה ליהלומים ואף סייע לביצוע עסקאות ענק של אותם סוחרים. בחודשים האחרונים ניהלו חוקרי יח"א בשיתוף אנשי בנק ישראל, הרשות להלבנת הון ורשות המסים, חקירה סמויה בפרשה. בנוסף נודע מגורם המעורב בחקירה כי הבנק המחתרתי פעל מבניין "מכבי" במתחם הבורסה וגלגל מילארדי שקלים בלא מפריע, וכי "כל סוחר יהלומים בבורסה ידע עליו ורבים השתמשו בשירותיו".
על פי הערכת החוקרים, הבנק ביצע פעילויות בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים. הבוקר הוחלט לעבור לחקירה גלויה, ובשעות הצהריים ביצעו השוטרים ואנשי רשות המסים פשיטה על משרדי הבנק הלא חוקי, ועצרו כאמור 16 חשודים.
בואו להמשיך לדבר על זה ב-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם