איל ההון הבריטי-יהודי: אתבע הרשויות במיליוני ליש"ט
וינסנט צ‘נגוויז תוקף את הרשות הבריטית לחקירות הונאה על שעצרה אותו שלא כדין בשל מעורבותם בקריסת בנק קאופתינג האיסלנדי בשנת 2008
האחים צ‘נגוויז, ילידי איראן ממוצא עירקי, הגיעו ללונדון בשנות ה80- והקימו בה אימפריה שכללה נדל“ן מסחרי, נתחים בחברות הגדולות ובעלות על רשתות פאבים. בינואר האחרון הודיע וינסנט צ‘נגוויז כי הוא מעמיד למכירה את תיק השקעות הנדל“ן שבבעלותו, הכולל 250 אלף בתים בבריטניה ומהווה 1% משוק הדיור בבריטניה, בתמורה ל3- מיליארד ליש“ט.
בחודש מרס 2008 סיפק בנק קאופתינג לאחים שתי הלוואות בסך כולל של 180 מיליון ליש"ט. חצי שנה לאחר מכן, באוקטובר ,2008 נכנס הבנק לפשיטת רגל כשברשותו חובות השווים פי עשרה מהתמ“ג האיסלנדי. קריסת הבנק השאירה אלפי משקיעים בריטים
בפשיטת רגל, ופעילותו בבריטניה הועברה לפיקוח הממשלה.
בדצמבר 2009 פתחה הרשות לחקירות הונאה בחקירה משולבת עם התובע הכללי האיסלנדי. החקירה התרכזה בשאלה לאן נעלמו מאות מיליוני פאונד מהבנק לפני קריסתו. במסגרת החקירה פשטו 190 שוטרים בריטים על בניין המשרדים של צ‘נגוויז בשכונת מייפר הלונדונית והחרימו מסמכים בתואנה כי קיבלו מהבנק הלוואות בתנאים מועדפים בשל קרבתם להנהלתו. האחים נלקחו לחקירה ושוחררו בערבות לאחר כמה שעות ללא האשמות. בתגובה למעצר פנו האחים לבית המשפט בבקשה לבדוק את התנהלות החקירה נגדם ואת הראיות שצווי המעצר התבססו עליהם.
בדצמבר 2011 פנתה הרשות לחקירות הונאה לבית המשפט בבריטניה בבקשה לביטול הצווים שהוציאה לאחים צ‘נגוויז. הרשות הסבירה את הבקשה בטעויות מהותיות שנפלו בראיות שהצווים התבססו עליהן. בחודש פברואר השנה פנתה הרשות במכתב לווינסנט, התנצלה
על הטעויות שנעשו בתהליך החקירה ובתהליך מעצרו וטענה שאלה נעשו בתום לב. בדיון שנערך בחודש מרס האחרון הטיל בית המשפט הבריטי ספק בכשירותה וביכולתה של הרשות לנהל חקירות מורכבות ומתח עליה ביקורת חריפה. כמו כן דרש מנציגיה לספק תשובות מפורטות בדבר חומרי ראיות בעייתיים שהציגו בפני בית המשפט בעת הגשת הבקשה לצווי המעצר.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם