ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

רשות המסים תקנוס את שלמה אליהו ב-2.8 מיליון שקל

הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, ציינה כי אליהו יצא ונכנס את ישראל 39 פעמים עם המחאות בנקאיות בסך כולל של 92.5 מיליון שקל. אליהו: "הסברים מפורטים ניתנו לרשויות"

רשות המסים פרסמה היום (א') קובץ נוסף של החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר, במחצית השנייה לשנת 2011. בין מפרי הדיווח עליהם החליטה הרשות להטיל קנס נמצא גם איש העסקים שלמה אליהו.

הפרסום הנוכחי מכיל 18 החלטות, שסך העיצום הכספי בהן עומד על 3.05 מיליון שקל. הקנס שהוטל על אליהו עומד על 2.8 מיליון שקל והוא הסכום הגבוה ביותר שהוטל על מי מפרי הדיווח.

בבקשה להטלת הקנס צוין כי המפר יצא ונכנס את ישראל 39 פעמים עם המחאות בנקאיות בסך כולל של 11 מיליון פאונד ו-2.63 מיליון יורו, אשר היקפן הכולל עומד על סך השווה ערך ל- 92.5 מיליון שקל, עליהם לא דיווח בניגוד לסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון.

ברשות מציינים כי בעלי חברת הביטוח הקרויה על שמו, הודה בכך שהפר את חובת הדיווח ב-30 מקרים שונים, המסתכמים לסך הפרה כולל בסך השווה ערך ל-74.3 מיליון שקל, תוך שציין במפורש כי הוא מקבל על עצמו הטלת עיצום כספי בגינן, ויעלה טענות רק לעניין גובה העיצום גופו.

נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית והוחלט להסתפק בהליך מינהלי. בנוסף, הוועדה להטלת עיצום כספי בוחנת האם הופרה חובת דיווח ולאחר מכן מחליטה אם המקרה הנדון מצדיק את הפעלת מנגנון הטלת העיצום הכספי.

בבואה לדון במקרה המובא בפניה, נותנת הוועדה את דעתה, בין השאר, לשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור ויעד הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב.

דוברו של שלמה אליהו מסר בתגובה: "שלמה אליהו נהג בעשרות השנים האחרונות באחריות ובהגינות בניהול כספי המבוטחים של חברת הביטוח אליהו. כל בר דעת במדינת ישראל מוקיר אותו על כך. חברת הביטוח אליהו

נחשבת בניהולה בשמרנותה בסולידיות וברווחיות שלה למובילה בענף הביטוח במדינת ישראל, שלמה אליהו נהג באחריות ועל פי החוק גם בבנק לאומי וגם בבנק איגוד".

עוד נמסר: "נכון כי מר אליהו נהג לבלות במועדונים בהם צמרת יהדות עירק נועדת להיפגש מעת לעת בבירות אירופה. במועדונים אלה נוהגים לאכול לבלות ואף להמר בבתי הקזינו החוקים ויוקרתיים. אך יש להדגיש שתמיד עשה זאת מר אליהו מחשבונו הפרטי ללא קשר לעבודתו. מר אליהו נתן את כל ההסברים המתבקשים והמפורטים על פי החוק לרשויות מדינת ישראל".

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...