כתב אישום נגד פעיל בשוק ההון: העלים הכנסות ב-40 מיליון שקלים
לדברי פרקליטות מחוז ת"א, ניסים דג'לדטי הוכרז כפושט רגל בשנת 2000, אולם המשיך בפעילותו העסקית והעלים הכנסות בעשרות מיליונים
העלים מס מהכנסות בגובה 40 מיליון שקל. פלאש 90
מכתב האישום עולה כי הנאשם עסק במשך שנים רבות בפעילות בשוק ההון של מתן הלוואות, נכיון צ'קים, השקעות ותיווך להשקעות.
בתחילת שנות ה-2000 הוא הוכרז כפושט רגל (ומתנהלים נגדו הליכים אזרחיים שונים, בשל אי עמידה בחובות). אלא שבמהלך השנים, גם לאחר הכרזתו פושט רגל, המשיך הנאשם בפעילותו העסקית והניב רווחי עתק של עשרות מיליוני שקלים. מפעילותו זו צמחו לנאשם בין השנים 2002-2008 הכנסות בגובה של כ-40 מיליון שקלים, עליהן לא דיווח הנאשם לפקיד השומה.
עוד עולה מכתב האישום כי הנאשם פעל להסתיר מעינו של פקיד השומה את הכנסותיו. הוא הקים וניהל במהלך השנים חברות שונות, זרות ומקומיות, אשר רובן נרשמו על שם בעלות בדויה ואנשי קש, אך הנאשם שלט בפעילות חברות אלה ובחשבונותיהן. למעשה, הנאשם היה הרוח החיה שמאחורי חברות אלה, והוא השתמש
בהן על מנת להצפין את הכנסותיו בחשבונותיהם.
כמו כן, בשלהי שנת 2004, לאחר שהופטר מפשיטת הרגל, הקים הנאשם את החברה "אינפיניטי בית השקעות" למטרה של עיסוק בתיווך ובהשקעות בעסקי נדל"ן, גז ונפט. ב-2005 התקשר הנאשם באמצעות אינפיניטי עם החברה הרוסית "טרנס נפטא", התקשרות שבמסגרתה התחייב הנאשם להשיג לטרנס נפטא זכויות לקידוח בנמל אשדוד מאת החברה "ישראמקו". במסגרת התקשרות זו השקיעה טרנס נפטא באינפיניטי סכום של 225 אלף דולר. הנאשם לא העביר את הסכום לישראמקו כפי שהתחייב לעשות במסגרת העסקה. הנאשם העביר את הסכומים הנ"ל לחשבונות של החברות שבשליטתו. כנגד התקשרות זו מסר הנאשם את מניותיו באינפיניטי לטרנס נפטא. כך נוצרה לנאשם הכנסה הונית, בשל העברת מניותיו באינפינטי לטרנס נפטא בגובה של 225 אלף דולר, גם על הכנסה זו לא דיווח הנאשם לפקיד השומה.
הפרקליטות הדגישה בכתב האישום את הנסיבות בהן פעל הנאשם וכתבה: "הנאשם ביצע את המעשים האמורים בכתב אישום תוך הסתרה והעלמה של הכנסותיו מעיני נושיו, הערמה על נושיו, הפרת התחייבויותיו החוזיות, התחמקות מהחזר חובותיו ותוך הפרת הכללים שחלו עליו בתקופת הכרזתו פושט רגל".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם