גאידמק שוחרר בתנאים מגבילים
בעליה של בית"ר י-ם, שרק אמש הודיע על הקמת מפלגה, נחקר בחשד להלבנת הון בבנק הפועלים
גאידמק עוכב על-ידי המשטרה כבר במהלך הלילה, אך חקירתו החלה רק בשעות הבוקר. בנוסף, נלקח גאידמק לביתו שבקיסריה שם נכח בזמן שהחוקרים ערכו חיפוש במקום. יחד עם גאידמק נחקר גם אזרח ישראלי נוסף בחשד למעורבות בפרשה, ששמו לא פורסם. הישראלי חזר לאחרונה מחו"ל ונעצר באחד מבתי המלון בארץ.
ארקדי גאידמק, הבעלים של בית"ר ירושלים. צילום: דני מרון
לאחרונה ניהלה המשטרה חקירה סמויה בעניינו של ארקדי בחשד שביצע עבירות הלבנת כספים בפרשת בנק הפועלים. בפרשה מעורבים קבוצת לקוחות הבנק מחבר העמים, שעל פי האשמות נגדם העבירו לישראל נכסים בהיקף של 7.5 מליון דולר. כתב אישום ראשון נגד חלק מאנשי הקבוצה הוגש לפני כחודש וחצי.
200 חשבונות בנק הוקפאו
מאז כתב האישום הסתעפה חקירת המשטרה, ולפני כשבוע וחצי נחקר גם עו"ד צבי חפץ, המכהן בימים אלה כשגריר ישראל בבריטניה. השגריר נחקר תחת אזהרה כאשר הגיע לביקור בארץ. מקורות במשטרה מסרו ל-nrg מעריב, כי יש חשד שחפץ ביצע פעולות של הלבנת הון עבור איש העסקים הרוסי ולדימיר גוסינסקי.
בתום חקירתו של גאידמק הוא שוחרר בתנאים מגבילים שכוללים איסור יציאה מהארץ, ערבות בנקאית על סך מיליון דולר ואיסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה.
גאידמק הצהיר כי הוא שמח על שניתנה לו האפשרות למסור את גירסתו המלאה בנושא החשבונות שלו בבנק הפועלים. והוסיף כי הוא מקווה שהנושא הובהר באופן מלא וכי הפרשה תגיע לסיומה.
החקירה הגלויה
בפרשה כולה החלה לפני כשמונה חודשים ביאחב"ל, תחת פיקודו של תת ניצב עמיחי שי ובמסגרתה הוקפאו כ-200 חשבונות של לקוחות בסניף הבנק ברחוב הירקון (545) בהם בוצעו לכאורה עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון בהיקף של כ-500 מליון דולר.
החקירה התנהלה בצוות חקירה מיוחד במסגרת מפלג לפשיעה בינלאומית ביאחב"ל והתמקדה בעבירות שנעשו לכאורה על-ידי הלקוחות בשיתוף פעולה עם עובדי הבנק והחברה לנאמנות של בנק הפועלים.
עדכון אחרון : 28/11/2005 12:55
נא להמתין לטעינת התגובות
