אזברגה מואשם בהלבנת הון של מיליארד שקלים
כתב אישום חמור הוגש נגד יו"ר בני לוד. אבו סובחי ושותפו מואשמים בין היתר בקיזוז חשבוניות פיקטיביות במחיר של יותר מ-800 מיליון שקל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב ותקיפה
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (חמישי) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי כנגד מוחמד אזברגה (אבו סובחי), וחברות שונות, ביניהן עמותת בני לוד. לנאשמים מיוחסות, כל אחד על פי חלקו בכתב האישום, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על פי חוק מע"מ ועבירות הלבנת הון, בהיקף של מעל מיליארד שקלים.
אבו סובחי. כתב אישום חמור
צילום: דני מרון
לפי כתב האישום, במטרה להתגבר על הסדרים רגולטוריים שמנעו מהם את האפשרות לעסוק ולשלוט בחברות תיווך של עובדים זרים לתעשיית הבניה, השתלטו אזברגה וירון סולמי על תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים. זאת, תוך שהם מסתירים את פעילותם מהרשויות באמצעות רישום מניותיהם על שם אדם אחר. ההיתר להפעלת התאגיד התקבל במרמה בנסיבות מחמירות.
כדי להעביר את הכנסותיה של החברה לידם, ביצעו אזברגה וירון סולמי פעולות מרמה מתוחכמות, לרבות שימוש בחשבוניות כוזבות, וכן העבירו כספים בכסות של חסויות לקבוצת הכדורגל "בני לוד הרכבת", שבשליטתו של אזברגה.
בנוסף, אזברגה וסולמי מואשמים גם כי קשרו עם עבאס קשר להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות במחיר של יותר מ-800 מיליון שקל, באמצעות חברות שונות בהן אזברגה שלט, העוסקות לכאורה בקבלנות בניין. במקביל ביצעו פעולות הלבנת הון.
אקו"ם