תגית: הלבנת הון

ע"פ החשד החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, אשר שימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות באופן שיטתי ומאורגן, תוך התחמקות ...

הגיעה העת שמדינת ישראל תעמוד על דרישתה מהמערכת הבנקאית הפלסטינית להימנע מהלבנת הון ומימון טרור

ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב נוהלה בשנה האחרונה חקירה סמויה לאחר שעלה חשד לביצוע עבירות חמורות של ניהול ...

הפשיטה על מאה שערים גרמה לשמועות בגין מרגלים שנעצרו, היום המשטרה חושפת את שאירע שם ומבהירה: "על פי החשד במקום ...

החשוד המרכזי מואשם שביצע בשיטתיות זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ, ואת כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם ...

מספר הדיווחים הקשורים למימון טרור עלה לכאלף ביום מאז תחילת המלחמה, אומרת עו"ד עילית אוסטרוביץ־לוי, הממונה על המאבק הישראלי בתקציבי ...

דו"ח "החלטות ועדת הכופר" שפורסם לאחרונה, מעלה תמיהה בכל הקשור למדיניות רשות המיסים ולקריטריונים שהיא קובעת כלפי העבריינים ש"מבקשים רחמים" ...

הצעירה, שעבדה בעמותה במסגרת תכנית שיקום אסירים, השיגה סכומי כסף גדולים במרמה, באמצעות דיווח כוזב על תאונות דרכים בהן כביכול ...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת להגביר ערנות מפני מימון כספים עבור החמאס והג'יהאד במסווה של עמותות ומלכ"רים שעורכים ...

18 חשודים וביניהם ראשי מועצות, עובדי ציבור וחשודים נוספים מעוספיא, כפר מנדא, ריינה, אבו סנאן ועוד, נעצרו ועוכבו לחקירה לאחר ...