תגית: הלבנת הון

לא רק כטב"מים ויחידה ימית: בארבעים השנים שחלפו מאז הקמתו, הפך חיזבאללה ממיליציה קטנה לצבא מאורגן ואימפריה שמפעילה מוסדות חינוך ...

כתב אישום על עבירות מס והלבנת הון הוגש נגד מספר אנשים ועמותות בגין השתתפות בעסק שהפעיל אליעזר ברלנד. בכתב האישום ...

במבצע משולב של המשטרה, מג"ב ואנשי רשות המיסים נעצרו הלילה חשודים בתרמית שעל פי החשד, היקף העבירות בה נאמד בכחצי ...

בחקירה סמויה שהתנהלה בשיתוף ה־FBI, עצרו בלשי יחידת ההונאה 26 אנשים בחשד כי הונו אזרחים בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים

האיסור המוצע על כל עסקת מזומן בסך העולה על 6,000 שקלים עלול לפגוע בבעלי משכורות נמוכות, ולא רק במלביני הון