 |
/images/archive/gallery/106/206.jpg צבי זיו, מנכ''ל בנק הפועלים
צילום: רובי קסטרו  |
|
|
| מנכ"ל הפועלים: "נצא מחוזקים מהאירוע הזה" |
|
| כך כותב צבי זיו לעובדי הבנק לאחר שהמשטרה ובנק ישראל חשפו חשדות להלבנת הון בהיקף מאות מיליוני דולרים בסניף של בנק הפועלים. המשטרה: ראיות כנגד 45 אנשי עסקים |
|
|
|
 | דפדף בחדשות |  | |
צח שפיצן
6/3/2005 18:39 |
|
|
|
|
|
|
|
הונאת המיליונים בבנק הפועלים: במשטרה חושדים שבסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב, שמכונה "המרכז לבנקאות פרטית", בוצעה הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני דולרים.
במכתב לעובדים הגיב מנכ"ל בנק הפועלים, צבי זיו, וכתב כי "הנהלת הבנק הורתה לכל מי שמתבקש למסור פרטים, לשתף פעולה בצורה המלאה ביותר עם גורמי החקירה ומאידך גיסא החליטה להעמיד סיוע משפטי איכותי ביותר לכל עובד שייחקר בנושא.
"אני משוכנע כי חוסנו של הבנק ואמון הלקוחות בו יעמדו לזכותנו", כתב זיו, "הבנק רואה בציבור העובדים והמנהלים את השותפים הנאמנים ומשוכנע שיחדיו נדע לצאת מחוזקים גם מאירוע זה".
הפרשה נחשפה היום במסיבת עיתונאים בהשתתפות ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב דודי כהן, מפקד היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית, תת-ניצב עמיחי שי, והמפקח על הבנקים, יואב להמן.
לאחרחקירת משטרה סמויה
שארכה שנה, בשיתוף המפקח על הבנקים והפרקליטות,עוכבו היום לחקירה 22 מעובדי סניף הירקון, בהם מנהל הסניף, ובשעות הקרובות יוחלט מי מהעובדים יובא להארכת מעצר ומי מהם ישוחרר בערבות. במשטרה חוקרים האם עובדי הבנק קיבלו טובות הנאה, אולם מדגישים כי אין חשדות כנגד בכירים יותר בבנק.
בנוסף, קיימות ראיות כנגד 45 אנשי עסקים מארץ ומחו"ל שעל פי החשד ההון הולבן עבורם, בהם גם איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, מבעלי העיתון מעריב, שבמשרדיו נערכו היום חיפושים. סגן יו"ר מעריב, ארנון פרלמן, אמר בתגובה כי "לא ידוע לנו על שום חשדות נגד גוסינסקי". פרלמן הוסיף שבכוונת גוסינסקי "לשתף פעולה ב-100% בכל מה שיידרש ממנו".
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
סניף בנק הפועלים ברחוב הירקון. צילום: צח שפיצן
|
|
|
 |
|
 |
|
"הסניף הוכר כמקום 'בטוח' להעברת כספים"
|
|
|
 |
|
|
|
"חשוב להדגיש כי בשלב זה של החקירה אנחנו מתמקדים בסניף בנק אחד, ולא מטילים דופי בשום בנק אחר, וגם לא בשום סניף אחר של אותו בנק", אמר ניצב כהן במסיבת העיתונאים. "אנחנו מקווים שחשיפת הפרשיה תהווה הרתעה בתחום של הלבנת ההון בישראל. המלחמה בפשיעה היא המשימה המרכזית של משטרת ישראל לצד תכנית ההתנתקות שבה נעסוק בשנה הקרובה".
החקירה נפתחה בעקבות ביקורת של המפקח על הבנקים, בעקבותיה התברר שיש עשרות מקרים בסניף שנחשדים כהלבנת הון. עובדי הסניף לא העבירו דיווח "בלתי רגיל" לרשות לאיסור הלבנת הון כנדרש על פי החוק, ולא ביצעו פעילויות לאיתור לקוחות בסיכון. במשטרה מציינים כי לא בוצעו מהלכים בסיסיים כנגד לקוחות זרים בסיכון. המשטרה חושדת כי הסניף הוכר בעולם כמקום "בטוח" להעברת כספים. זוהי החקירה הראשונה מסוגה שמתנהלת בישראל.
חומרי החקירה מתייחסים למחזורי פעילות של מאות מיליוני דולרים, שהועברו דרך חשבונות הסניף וחשבונות נאמנות. מרבית הכספים מצאו את דרכם לחו"ל בסמוך למועד הפקדתם, או מה שנקרא בלשון המקצועית "חשבון צינור". כמו כן, נבדקים גם חשדות לגבי נציגות החוץ של בנק הפועלים בצרפת.
אחת הדוגמאות לאופן שבו הבנק הלבין הון, הם מקרים שבהם, על פי החשד, הלקוחות הפקידו סכומים נמוכים מ-50 אלף שקל, בכמה הפקדות רציפות שסכומן עלה על 50 אלף שקל. עובדי הבנק לא דיווחו על כך כמתחייב בחוק.
במשטרה מעריכים כי בפרשה הזו צפויים עוד מעצרים רבים, ומציינים כי המשטרה מתכננת כ-50 חיקורי דין בחו"ל כדי להשלים את החקירה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הבנק: נשתף פעולה
|
|
|
|
|
|
|
תנ"צ שי הוסיף: "החקירה הייתה אינטנסיבית מאוד, והתרכזה בחוק על איסור הלבנת הון. מחומר החקירה עולים עשרות מקרים שנחזים כהלבנת הון. לפי הנתונים עובדי הסניף ועובדי החברה לנאמנות של הבנק לא העבירו דיווח בלתי רגיל לרשות להלבנת הון כנדרש על פי החוק ולא ביצעו פעולות לאיתור לקוחות בסיכון. ניתוח הפעילות מצביע על טשטוש מקורות הכסף, ועל כך שלקוחות השתמשו בסניף כמסלול להעברת נכסים בין מדינות. חומרי החקירה מתייחסים למחזורי פעילות בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים שהועברו דרך חשבונות הסניף והחברה לנאמנות, ומרבית הכספים מצאו את דרכם חזרה לחו"ל בסמוך למועד הפקדתם".
המפקח על הבנקים להמן אמר כי: "החקירה ממחישה את הטיפול המערכתי של כל הרשויות שנוגעות בנושא הזה במטרה לעקור כל תופעה חריגה. למערכת יש תפקיד גם במאבק בהלבנת ההון. בשנים האחרונות במסגרת ההיערכות למאבק בהלבנת ההון הוצאנו כללים שיטילו חובות גם על הבנקים, ובמסגרתם ערכנו כ-40 ביקורות. בין השאר ערכנו ביקורת גם בסניף 535 ובחברה לנאמנות. הביקורות לא נערכו בעקבות מידע מוקדם אבל ממצאי הביקורת שהעלנו בסניף הועברו למשטרה. המעבר לחקירה גלויה תואם עם הבנק על מנת לאפשר לבנק להמשיך בפעילות העסקית. המערכת הבנקאית הישראלית תצא בסופו של דבר נשכרת מחשיפת הפרשה".
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "הנהלת בנק הפועלים הודיעה כי עם קבלת ההודעה על החקירה בסניף הירקון,הורתה לעובדיה לשתף פעולה באופן המלא ביותר עם החוקרים. כפי שנאמר בהודעת המפקח על הבנקים של בנק ישראל: "בנק הפועלים פעל באופן נרחב ליישום הכללים שנקבעו בחוק איסור הלבנת הון ובצווים ובהוראות שהוצאו לצורך יישומו", ואכן, בנק הפועלים פעל על פי החוק, כדי למנוע הלבנת הון. הנהלת הבנק עוקבת אחרי התפתחות החקירה ותפעל בשיתוף פעולה הדוק עם המפקח על הבנקים ומשטרת ישראל".
בהכנת הידיעה השתתפה טל ימין-וולבוביץ'
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
