גאידמק נחקר באזהרה במשרדי היאחב"ל
המיליארדר ארקדי גאידמק נחקר היום פעם נוספת בחשד למעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב
ארקדי גאידמק. צילום ארכיון: אלכס רוזקובסקי
בתום חקירה, שנמשכה מספר חודשים, קבעו ביאחב"ל כי נמצאו ראיות לכאורה לפיהן עבר גאידמק עבירה של הלבנת הון. היאחב"ל חשף את הפרשה במסגרת החקירה הסמויה שניהל נגד סניף בנק הפועלים ברחוב הירקון ונגד חברת הנאמנות.
הבנק יידע את החשודים בחקירה נגדם
במהלך 2003 זוהתה תנועת כספים ממספר חשבונות של גאידמק מבנק הפועלים לחשבון בנק של חברת "קזח פוספטים", שהיה רשום על שמו של נחום גלמור, מי ששימש בעבר נציגו של גאידמק במספר מדינות בעולם.
על פי החוק, עם פתיחת חשבון בנק מחויב מי שפתח אותו להצהיר על הנהנה בחשבון, גלמור היה הנהנה בחשבון "קזח פוספטים", על אף שבעל החברה היה גאידמק.
הסכום שהועבר
ל"קזח פוספטים" עמד על 52 מיליון דולר, ונועד לרכישת חברת פוספטים גדולה בהולנד, שהייתה בבעלותו של בנק.
ב-2003, בשל תקלה במהלך החקירה הסמויה יידע הבנק את גלמור אודות החקירה, ובעקבות כך את גאידמק עצמו, כי הוצא על ידי היאחב"ל צו בית משפט נגד חשבון הבנק, המחייב מסירת מידע למשטרה במסגרת חקירה סמויה, והשניים משכו את הכסף מחשבון "קזח פוספטים".
נא להמתין לטעינת התגובות
