כתב אישום נגד גאידמק: הלבין 650 מיליון שקל
כתב אישום על שורת עבירות של מרמה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים הוגש לבית המשפט המחוזי בת"א נגד איש העסקים ארקדי גאידמק. בכירים בחברת פועלים שירותי נאמנות הואשמו כי "עשו שימוש במוניטין של הבנק כדי להכשיר את העבירות החמורות"
ארקדי גאידמק במשטרת בת-ים. .
כתב האישום כולל את מנהליה הבכירים של החברה, חיים שמיר ושלמה רכט, היועץ המשפטי, רם לוי, איש הקש מטעמו של גאידמק, נחום גלמור ומנהלת קשרי לקוחות בסניף 535 של בנק הפועלים, קרן ללום. חומרת כתב האישום, שכולל שורה של עבירות הלבנת הון על פי סעיף 3 לחוק וכן עבירות מרמה, נובעת מהעובדה כי מדובר בתאגיד עזר בנקאי ומנהליו הבכירים השתמשו במוניטין המכובד של הבנק.
הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בעניינו של גאידמק, בו פעלו בכירי פועלים שירותי נאמנות להסתיר פעילות בהיקף של כ-650 מיליון שקל. החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה מואשמים כי פעלו יחד עם גאידמק ואיש הקש גלמור על מנת לאפשר לגאידמק לרכוש במרמה את החברה ההולנדית טרמופוסט, תוך הסתרת זהותו כרוכש החברה וכבעל הכספים ששימשו לרכישתה.
לטענת הפרקליטות, פעולות המרמה נעשו תוך הצגת גלמור כרוכש של החברה ותוך הצגת 50 מיליון דולר מכספיו של גאידמק, ככספיו של גלמור.
הצגת הכספים במרמה ככספיו של גלמור והסתרת זהותו של גאידמק התאפשרה, בין היתר, בשל שיתוף הפעולה מצד החברה לנאמנות ומי שעמד בראשה. שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי ביצירת שורה של מצגים בנקאיים כוזבים שהוצגו לנציגי בעלי המניות של החברה בהולנד.
האם גאידמק ישוב לארץ?
כמו כן, בכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד טלי נג'רי ולירן חיים מפרקליטות מיסוי וכלכלה, מואשמת החברה לנאמנות ובכיריה כי בהזדמנויות שונות פעלו על מנת לסכל את חובות הדיווח החלות עליה ועל בנק הפועלים כלפי הרשות לאיסור הלבנת הון בכל הקשור לפעולותיו של גאידמק ושל שני לקוחות נוספים. במקרה אחד הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של החברה ובמקרה אחר עם מנהלת קשרי לקוחות בבנק הפועלים.
במסגרת כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט של כ-40 מיליון שקל של חברת פועלים שירותי נאמנות אם וכאשר תורשע החברה. יש להדגיש כי המדובר בחילוט כספים השייכים לחברת הנאמנות ולא בכספים השייכים ללקוחותיה.
סניגוריו של גאידמק, עורכי הדין שלמה
בן אריה, דוד ליבאי וויקי פוני, אמרו כי מרשם מופתע מהגשת כתב האישום, בין היתר משום שחלפו שלוש שנים מאז השימוע הראשון שנערך לו ושנה מאז השימוע השני. "בשימועים הצגנו טענות עובדתיות ומשפטיות כבדות משקל והאמנו כי הטענות המשכנעות יובילו לסגירת התיק בנסיבות העניין. מר גאידמק יגיב על הטענות בבית המשפט".
בחודשים האחרונים שוהה גאידמק ברוסיה וכרגע לא ברור אם ישוב לארץ לתחילת המשפט ולהליך הקראת כתב האישום בו הוא חייב להיות נוכח. בחודש דצמבר הוא טען בבית המשפט כי אינו יכול לשוב ארצה מסיבות רפואיות. בטרם עזב את הארץ הוא הפקיד בקופת המדינה ארבעה מיליון דולר כשהוא מתחייב להתייצב לכל חקירה נוספת או לפתיחת משפטו.
נא להמתין לטעינת התגובות
