ארה"ב: 300 מיליון דולר הולבנו. היעד - חיזבאללה
הממשלה בארה"ב תובעת שורת חברות לבנוניות שעל פי החשד ביצעו תרמית כלכלית בהיקף עצום על מנת לסייע לארגון הטרור
- המימון של חיזבאללה: רשת סמים עולמית
בתביעה על סך כחצי מיליארד דולר, שהגישה הממשלה האמריקאית, נטען כי מספר בנקים בלבנון כמו גם חברות שינוע ורכב אמריקאיות עומדות מאחורי פרשת הלבנת הכספים. עוד נכתב בתביעה כי ארצות הברית רשאית לעקל את נכסיהן של החברות המואשמות לפי החוק.
התביעה הסבירה את שיטת ההלבנה במסגרתה נעשה שימוש במערכת הבנקאית האמריקאית כדי להכשיר כספים. הגופים והבנקים הלבנוניים רכשו מכוניות משומשות מארצות הברית במאות מיליונים, ובאמצעות חברות שילוח העבירו את המכוניות למערב אפריקה, שם הן נמכרו.
התביעה הוסיפה כי אנשי חיזבאללה
העבירו את הרווחים מהמכירות באפריקה, שנאמדו בכ-300 מיליון דולר, בחזרה ללבנון. בנוסף נכתב כי במסגרת הפרשה שנחשפה, נמצא שאנשי ארגון הטרור הפיקו רווחים כלכליים מסחר בסמים בארצות הברית, וגם את הכסף הזה שלחו לחיזבאללה בלבנון.
"התכנית המורכבת חושפת איך תוך עורמה ובזכות דרכים יצירתיות ארגוני הטרור מממנים את עצמם ומשנעים את הכסף שלהם. הדבר גם מראה את הקשר בין סחר בסמים ובין טרור", אמר אחד התובעים. "היום שמנו יד על מקור מימון משמעותי של השיטה. הצלחנו לשבש רשת בלתי חוקית נרחבת שפעלה על פני שלוש יבשות".
נסראללה נואם
צילום ארכיון: אי-פי
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם