הבנק המחתרתי: נעצרו 5 יהלומנים בכירים
המשטרה עצרה חמישה בכירים בבורסת היהלומים בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות הבנק שפעל בר"ג
הבורסה ליהלומים צילום: יח''צ
"כל סוחר יהלומים בבורסה ידע על הבנק"
בשבוע שעבר פשטו המשטרה ואנשי רשות המסים על מתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן ועצרו לחקירה 16 חשודים שניהלו בנק מחתרתי בתוך הבורסה. על פי החשד, הבנק סיפק שירותים בנקאיים, הלוואות, העברות כספים, המרת מטבע ועוד, כל זאת מבלי שקיבל אישור או שהתבצע פיקוח של בנק ישראל.
על פי החשד, הבנק נתן שירותים לסוחרים בבורסהליהלומים ואף סייע לביצוע עסקאות ענק של אותם סוחרים. בחודשים האחרונים ניהלו חוקרי יח"א בשיתוף אנשי בנק ישראל, הרשות להלבנת הון ורשות המסים, חקירה סמויה בפרשה. בנוסף נודע מגורם המעורב בחקירה כי הבנק המחתרתי פעל מבניין "מכבי" במתחם הבורסה וגלגל מילארדי שקלים בלא מפריע, וכי "כל סוחר יהלומים בבורסה ידע עליו ורבים השתמשו בשירותיו".
על פי הערכת החוקרים, הבנק ביצע פעילויות בהיקף של
למעלה ממיליארד שקלים. הבוקר הוחלט לעבור לחקירה גלויה, ובשעות הצהריים ביצעו השוטרים ואנשי רשות המסים פשיטה על משרדי הבנק הלא חוקי, ועצרו כאמור 16 חשודים.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה של תפוז אנשים-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם