ראשי » חדשות » בעולם » חדשות חוץ

כך ניצלו מנהיגי מדינות את השפעתם להגדלת הונם

הדלפה של מיליוני מסמכים מחברת משפטים מפנמה, שפורסמה ב"גארדיאן" וב-BBC, חשפה כיצד 72 מנהיגים, וביניהם נשיא רוסיה פוטין, המלך הסעודי ונשיא אוקראינה, הלבינו כספים. כך הם התחמקו ממסים ורקמו עסקאות מפוקפקות

מקורביו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצליחו להרוויח 2 מיליארד דולר, לא פחות, מעסקאות סודיות ומהלוואות נרחבות, כך פורסם אמש (יום א') באתר ה"גארדיאן" הבריטי, בעקבות תחקיר על מיליוני דפים שהודלפו ממאגר הנתונים של "מוסק פונסקה" - חברת משפטים שעוסקת בסוגיית חברות חוף וחברות שאינן עומדות תחת החוקים של המדינה. העיתון הדגיש - אמנם בסוף הידיעה, אך לצורך יידוע הקוראים - כי אין בתחקיר פעולה הנחשבת בשלב זה לבלתי חוקית.

עוד כותרות מהעולם ב-nrg:
- מפנים לו עורף? בכירים עלאווים יוצאים נגד אסד
- מומחה בתחום האנרגיה: יועצו של טראמפ בישראל
- גופות קפואות של גורים יסייעו לפיצוח תהליך ביות הכלבים
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו

התחקיר על המסמכים של החברה המשפטית, שמקום מושבה בפנמה, גילה עוד גם על עשירים רבים בעולם, ולא רק על הנשיא הרוסי. 11 מיליון המסמכים, לטענת ה"בי-בי-סי", מפרטים כיצד החברה סייעה לעשירים רבים להלבין הון, להתחמק מעיצומים נגדם ולהימנע מתשלום מסים. לפי הטענה, "מוסק פונסקה" אף סיפקה איש שיעמוד בראש החברה ויטען כי בבעלותו 1.8 מיליון דולר, כדי שהבעלים האמיתי לא ייחשף. מנגד טענה החברה כי היא פועלת כבר ארבעים שנה, ומעולם לא נאמר כי פעלה באופן לא ראוי. 
 
לטענת ה"גארדיאן", אמנם שמו של פוטין לא מופיע כלל במסמכים, אבל הנתיב מוביל אליו בבירור. הכתב שחתום על הידיעה, לוק הרדינג, ציין כי ההדלפה הזו מוכיחה כיצד המעגל המקורב אליו, ובהם בני משפחתו, הצליח להרוויח מיליוני דולרים מעסקאות שנראה כי לא היו יכולות כלל לצאת לפועל ללא חסותו של המנהיג מהקרמלין.

בין השאר, הסביר ה"גארדיאן", הצליחו בעלי ההון והשלטון לנצל משטרי מס סודיים בדרכים שונות כדי לגרוף כספים עצומים. הנתיב, הוסיפו שם, מתחיל בפנמה, ממשיך ברוסיה, בשווייץ ובקפריסין.

אחת הדמויות המרכזיות שסביבה נבנה התחקיר היא סרגיי רולדוגין, מוזיקאי מקצועי הנחשב לחברו הטוב ביותר של פוטין. רולדוגין הוא מי ששידך בין המנהיג הרוסי לאשתו לודמילה, והסנדק של בתו הבכורה מריה. אך למרות שמקצועו יחסית נחשב רגיל לחלוטין, המוזיקאי הצליח להשיג את השליטה בנכסים שונים ששוויים מוערך בכ-100 מיליון דולר לפחות, אם לא יותר.
 
ההשערה של כלי התקשורת הבריטי היא שרולדוגין נבחר להיות האיש שישלוט בנכסים הללו בשל הפרופיל הנמוך שלו מבחינה ציבורית. הפרופיל הזה איפשר לו להכחיש במסמכים שהגיש לבנקים בשווייץ ובלוקסמבורג כי הוא מקושר לבכירים רוסים, או שהוא עובד כאיש עסקים - אף שהוא בעלים של כשמינית מאחוזי השליטה בחברת הפרסום הגדולה ביותר בטלוויזיה הרוסית, "וידאו אינטרנשיונאל". כמו כן, הוא אוחז בבעלות על 3.2 אחוז מ"בנק רוסיה", בנק פרטי בסנט-פטרסבורג שנחשב ל"בנק הבית" של פוטין. הוא כל כך מזוהה עמו, עד שארה"ב הטילה עליו עיצומים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2014.

אבל הכסף האמיתי עבר לידיו של רולדוגין באמצעות בעלותו על שתי חברות הפועלות בים, מחוץ לגבולות המדינה, ושעסקאות שלהן שהניבו כספים רבים נרקמו ככל הנראה באמצעות השפעת הממשל הרוסי.

דמות מפתח אחרת היא יושב ראש "בנק רוסיה", יורי קובלצ'וק, "הבנקאי האישי" של רבים מעשירי רוסיה, כולל פוטין, על פי ההשערות של ארה"ב. במסמכים נכתב כי הוא והבנק קיבלו העברה של מיליארד דולר לפחות כדי ליצור חברה ששמה "סנדלוול קונטיננטל", שאינה בתחומי השפעת המדינה. הכספים להלוואה הגיעו מכמה הלוואות ללא ערבויות מבנקים שבשליטת המדינה, אף שאין הסבר רשמי מדוע נעשה כך.

בתורה, החברה "הלוותה" כספים לחברה אחרת בשם "אוזון", המפעילה אתר סקי באזור לנינגראד שפוטין הוא הספונסר שלה, ושם גם חיתן, 18 חודשים מאוחר יותר, את בתו.

ה"בי-בי-סי" קבע כי 72 שמות של מנהיגים מכהנים או מנהיגי עבר מופיעים בנתוני החברה המשפטית, כולל רודנים. לטענתו, המסמכים הועברו לעיתון הגרמני "סודטשה זייטונג", ומשם נשלחו ל"קונסורטיום הבינלאומי של תחקירני עיתונות". באחד המזכרים של אחד משותפים החברה נכתב כי "95 אחוז מעבודתנו כולל מכירת כלי רכב כדי להימנע מתשלום מסים".

בין השאר באמצעי התקשורת הבריטי פורסמו שמותיהם של מנהיגים שנקשרו לפרשה, כולל נשיא לוב לשעבר מועמר אל-קדאפי. כמו כן מופיעים ברשימה גם נשיא אוקראינה פטרו פורושנקו, נשיא ארגנטינה מאוריצו מקרי , ראש ממשלת ירדן לשעבר עלי אבו-אלראגב, אמיר קטאר לשעבר חמד בין ח'ליפה אל-תאני, מלך ערב הסעודית סלמאן, נשיא האמירויות ח'ליפה בין זאיד בין סולטן אל-נחיאן, סגן נשיא עיראק לשעבר איאד עלווי, כמה מחברי בית הנבחרים ובית הלורדים הבריטי, חברי המפלגה הקומוניסטית בסין ועוד.
 

לחברה יש גם לקוחות שהוטלו עליהם עיצומים בשל תמיכתם בכמה מהמשטרים הרודניים ביותר בעולם, כולל בצפון-קוריאה, זימבבואה, רוסיה ואיראן. אחד מחברי ועדת האתיקה של פיפ"א, שחוקרת שחיתויות בארגון בשנה האחרונה, שימש כעורך דין לכמה מהחברות שלכאורה שמן נקשר לשחיתות ולשוחד במסגרת התחקיר.

גם בני משפחה של מנהיגים עולמיים נקשרו בפרשה, כמו בנו של נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארכ, דודניו של נשיא סוריה בשאר אל-אסד, אביו של ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון, המזכיר האישי של מלך מרוקו, ילדיו של ראש ממשלת פקיסטן נוואז שריף ועוד ועוד.
  
מנהיג אחר ששמו נקשר לפרשה הוא סיגמונדור דיוויד גונלגסון, ראש ממשלת איסלנד מאז 2013, שעל פי התחקיר השקיע מיליוני דולרים בבנקים של ארצו, באמצעות חברת השקעות סודית הפועלת מחוץ לגבולות המדינה.

גונלגסון ואשתו רכשו את החברה "וינטריס" ב-2007. הם לא הצהירו על עניינם בבחרה כאשר נכנס לבית הנבחרים שנתיים מאוחר יותר, אף שמכר את חלקו במניות החברה - כ-50 אחוז - לאשתו שמונה חודשים מאוחר יותר. הסכום שקיבל על כך עמד על דולר אחד. החברה התמחתה בעסקאות שמסגרתן הושקעו כספים בממון שנצבר בירושה.

באיסלנד, לטענת "בי-בי-סי", קוראים להתפטרותו של גונלגסון בעקבות התחקיר, אף שהוא טוען כי לא עשה דבר מה שאינו כשורה, וכי אשתו לא הרוויחה דבר כתוצאה מהחלטותיו.

היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg