ראשי » חדשות » בעולם » חדשות חוץ

"מסמכי פנמה": אוסטרליה וניו-זילנד פתחו בחקירה

מיליוני העמודים שחשפו את השיטות שבהן השתמשו עשירי העולם כדי לחמוק מתשלום מסים עוררו אי נחת במדינות רבות. גם רשויות המס בברזיל ובגרמניה בודקות את אמינות הטענות

רשויות המס באוסטרליה ובניו-זילנד פתחו הבוקר (יום ב') בחקירת לקוחות חברת המס "מוסק פונסקה" מפנמה, שעומדת במרכז פרשת הדלפת מסמכים שעוסקת בהתחמקות ממס לפחות, אם לא העלמת מס.

עוד כותרות מהעולם ב-nrg:
- ארה"ב מעריכה: דאעש איבד את רוב הכנסותיו
- סוריה: דובר ג'בהת א-נוסרה חוסל בהפצצה
- "תירגעו": השירות החשאי נגד מאבטחי ארדואן
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו

ב-11.5 מיליון המסמכים שהודלפו אתמול נחשפו פרטים על אלפי לקוחות, ובהם ראשי מדינות, פוליטיקאים וידוענים רבים, שהשתמשו בשירותי החברה במקומות רבים בעולם בשביל להבריח את כספם למקלטי מס ולהלבין כספים.
 
את החקירה ריכז ה"קונסורטיום הבינלאומי של עיתונאי תחקירים", ונחשף לראשונה בעיתון הגרמני "סודוטשה זייטונג", ב"גארדיאן", ב"בי-בי-סי" וביותר ממאה עיתונים אחרים ברחבי העולם.

התיעוד, שזכה לכינוי "מסמכי פנמה", הראה כיצד מקורביו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין למשל, גרפו לכיסם למעלה מ-2 מיליארד דולרים בעסקאות מפוקפקות שנעשו בהשפעתו של הרודן מהקרמלין.

הבוקר הודיע משרד המסים האוסטרלי כי הוא חוקר יותר מ-800 לקוחות עשירים של החברה. "זיהינו עד כה יותר מ-800 משלמי מסים, וקישרנו יותר מ-120 מהם לספק שירותי מקלטי מס שותף למשרד מפנמה, היושב בהונג קונג", נאמר בהודעת משרד המסים ל"רויטרס". שמה של החברה לא נמסר.

סגן מנהל המשרד אמר כי הם עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה הפדרלית המקומית, עם נציבות הפשע באוסטרליה ועם הרגולטור נגד הלבנת הון – והכול בשביל לבדוק את אמינות המידע. לדבריו, "את חלק מהמקרים אפשר להפנות לטיפולו של כוח משימה רציני לפשעים כלכליים".

הבוקר נחשפה גם תגובתה הרשמית של החברה המשפטית מפנמה, שהכחישה כי עשתה דבר מה שלא כשורה. עם זאת, היא גם הודתה כי התבצעה חדירה "מוגבלת" למאגר הנתונים שלה. מנהל החברה, רמון פונסקה, תיאר את הפריצה כ"קמפיין בינלאומי נגד פרטיות".

עד תחילת חודש שעבר היה פונסקה פקיד ממשלה בכיר בפנמה, ולדבריו בריאיון עם "רויטרס" החברה שבראשה הוא עומד הצליחה להקים יותר מ-240 אלף חברות המשמשות מקלטי מס, אף "שרובן הגדול" שימשו ל"מטרות לגיטימיות". בשיחה עם סוכנות הידיעות "אי-אף-פי" הוא הוסיף כי ההדלפה היא "פשע ועוולה", וציין כי מדובר ב"מתקפה על פנמה".

ב"רויטרס" נחשף כי חלק מ-800 האישים שעומדים תחת חקירה נבדקו בעבר במסגרת חקירות מס, ואחרים אף דיווחו בעצמם על "השתמטויות" פעוטות ממסים, מה שאפשר להם לחמוק מעונשים כבדים ומהעמדה לדין פלילי.

בניו-זילנד הודיעה סוכנות המסים כי היא "עובדת בצמוד" לשותפיה לאמנת המסים הבינלאומית בשביל להשיג פרטים מלאים על תושבי המדינה ששמותיהם הופיעו במסמכים שנחשפו מטעם "מוסק פונסקה".

יש לציין כי החברה כבר כך הייתה מצויה תחת חקירה בגרמניה ובברזיל, וזאת בשל החשד להלבנת כספים.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg