"מוסק פונסקה" עזרה למימון שאיפות הגרעין של צפון-קוריאה
"במסמכי פנמה" נחשף כי המשרד המשפטי שבמרכז הפרשה לא ביצע בדיקת נאותות על חברה מפיונגיאנג ששימשה כציר מרכזי להעברות כספים לתוכניות הצבאיות של צפון-קוריאה
חברת קש צפון-קוריאנית שסייעה לממן את תוכנית כלי הנשק הגרעיניים של המדינה הייתה בין לקוחות החברה המשפטית מפנמה "מוסק פונסקה", שעומדת בלב הדלפת מידע שמטלטלת את העולם - כך על פי דיווחים הבוקר (יום ג').עוד כותרות מהעולם ב-nrg:
- "דאעש השתמש בגז חרדל בהתקפה על צבא סוריה"
- ערב הבחירות בוויסקונסין: טראמפ קרא לקייסיק לפרוש
- מיאנמר: סו צ'י לא תשמש כשרה, אלא כדוברת הנשיא
כל התכנים הכי מעניינים - בעמוד הפייסבוק שלנו
חברת "די-סי-בי כלכלה", שמקום מושבה בפיונגיאנג, נרשמה באיי הבתולה הבריטיים ב-2006, והמסמכים שהודפלו מראים כי החברה מפנמה סייעה לאגד אותה מבחינה משפטית, כך לפי דיווח של ה"גארדיאן" ו"בי-בי-סי".
קים ג'ונג און
צילום: AFP
באותה שנה ביצעה צפון-קוריאה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה, מה שהוביל לראשונה מבין סדרת החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם שהטילו עיצומים על פיונגיאנג.
את החברה רשמו בכיר בממשל הצפון-קוריאני בשם קים צ'ול-סם, וכן נייג'ל קואי, בנקאי בריטי שעבר למדינה ב-1995 והופקד לעמוד בראש הבנק הזר הראשון שלה – "דאהדונג קרדיט בנק" - שהחברה הזו הייתה ענף שלו.
המסמכים שהודלפו מרמזים שלמרות הכתובת בפיונגיאנג, "מוסק פונסקה" לא שמה לב לקשר שבין צפון-קוריאה לחברה עד שסוכנות החקירות הכלכלית "בי-וי-איי" שלחה אליה מכתב ב-2010 בדרישה לקבל פרטים על החברה. רק אז שמו לב עורכי הדין מפנמה לפרטים, והתפטרו מתפקידם כסוכנים של החברה הצפון-קוריאנית.
בשנה שלאחר מכן מכר קואי, שלדבריו לא היה מודע להעברות כספים לא חוקיות של החברה, את המניות שקנה בבנק שלו לתאגיד סיני. הן הבנק והן חברת "די-סי-בי" – כמו גם הבכיר הצפון-קוריאני קים צ'ול סם – היו נתונים לעיצומים של ארה"ב ביוני 2013 בשל הטענה שמאז 2006 סיפקו שירותים כלכליים לשתי ישויות צפון-קוריאניות שלהן "תפקיד מרכזי" בפיתוח תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים של פיונגיאנג.
מחלקת האוצר האמריקאית אמרה כי חברת "די-סי-בי" שימשה "לביצוע העברות כספים כלכליות בינלאומיות כאמצעי להימנע מחקירה של מוסדות כלכליים שביקשו להימנע מעסקים עם צפון-קוריאה".
נראה שדוא"ל אשר דלף ממחלקת ההתאמה של "מוסק פונסקה" באוגוסט 2013 מכיר בכישלון של החברה לבצע בדיקת נאותות. "עוד לא בדקנו את הסיבה לכך שקיימו קשרים עם 'די-סי-בי' כאשר ידענו, או שהיה עלינו לדעת, מאז כינונה ב-2006, שהמדינה הזו, צפון-קוריאה, מופיעה ברשימה השחורה", נאמר בדוא"ל, "היה עלינו לזהות מהתחלה כי מדובר בחברה עם סיכון גבוה".
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
אקו"ם