ראשי » חדשות » משפט ופלילים

איש עסקים מוכר נחקר בחשד למתן שוחד בחו"ל

המשטרה ניהלה בארץ חקירה סמויה במקביל לפעולות חקירה גלויות של רשויות בחו"ל, והבוקר עיכבה את איש העסקים. החשד: הלבין הון ונתן שוחד לפקידי ממשל בכירים בגיניאה. שר המכרות המקומי לשעבר נעצר בשבוע שעבר בניו-יורק

המשטרה הודיעה כי איש עסקים ישראלי מוכר עוכב לחקירה בחשד שלקח חלק בפרשת שוחד בינלאומית. לדברי המשטרה, מלבד איש העסקים הבולט יש גם ישראלים אחרים המעורבים בפרשה.

 

על פי הודעת המשטרה, הישראלים היו מעורבים במסגרת מתן שוחד בעשרות מיליוני דולרים לעובד ציבור זר והלבנת הון. החשד הוא שאיש העסקים ועוד כמה ישראלים המתגוררים בחו"ל העבירו תשלום המוערך בעשרות מיליוני דולרים לפקידי ציבור בכירים בקונקרי בירת גינאה. מטרת השוחד הייתה לקדם את ענייניהם העסקיים במדינה.

החקירה התנהלה בשיתוף של רשויות אכיפת החוק בישראל, בשווייץ, בארה"ב ובגינאה, במסגרת שיתוף פעולה שמוביל ארגון המדינות המתועשות, OECD, נגד תופעת שוחד לעובדי ציבור. בארץ ליוו את החקירה מראשיתה פרקליטות תל אביב (מסוי וכלכלה) ופרקליטות המדינה.

כבר ב-2012 נפתחה בגיניאה החקירה נגד החברה של איש העסקים בחשד למתן שוחד וטובות הנאה לבכירים במדינה, בתמורה לרכישת מכרה בסכום נמוך. גינאה ידועה במרבצי הזהב והיהלומים המרובים שלה. בשנת 2013 פשטה משטרת שווייץ על ביתו של איש העסקים בז'נבה על פי הוראת משרד המשפטים המקומי ובעקבות בקשתה של גינאה. החברה, שאכן קיבלה זכויות על המכרה, מכרה אותן בהמשך לחברת כרייה גדולה מדרום אמריקה תמורת מיליארדרי דולרים.

בעוד שבמדינות אחרות התנהלה החקירה במישור הגלוי, המשטרה בארץ ניהלה את בדיקת החשדות במישור הסמוי וביססה את החשדות נגד העצורים. הבוקר עיכבה היחידה הארצית של המשטרה איש עסקים ישראלי מוכר בחשד למעורבות בפרשה, וערכה חיפוש בביתו ובמשרדיו.

לאחר עיכובו לחקירה, אם ייעצר איש העסקים הוא יובא בהמשך היום להארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון-לציון.

בשבוע שעבר, אגב, שר המכרות של גינאה, מחמוד טיאם, נעצר בניו-יורק בחשד שהיה מעורב בתשלומי שוחד היו קשורים לתעשיית המכרות במדינה.

היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg