אישום: קיבלו במרמה מחברות באירופה 2 מיליון אירו
פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד שלושה צעירים שעלו ארצה מצרפת, בגין עבירות כספים רבות. לפי האישום, השלושה גרמו לחברות לשלם להם את חובותיהן, תוך רמאות מתוחכמת ושיטתית
שלושה עולים מצרפת המתגוררים באזור המרכז, הואשמו היום (ה') בפרשת מרמה והונאה שבוצעה נגד חברות שונות באירופה. השלושה, בנימין ברהמי בן 27 מתל אביב, ג'ורדן כהן בן 27 מנתניה ווילי ג'ורנו בן 26 מנתניה, הואשמו, כל אחד לפי חלקו, בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר ועבירות הלבנת הון.
השלושה היו מציגים את עצמם לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית, ומשכנעים אותה לשנות את פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את תשלום החוב.
צילום: שאטרסטוק
פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז את כתב אישום, אשר משרטט פרשייה הכוללת רשת מרמה מתוחכמת ושיטתית, אשר פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים.
לפי האישום, בפברואר השנה קשרו הנאשמים קשר, בינם ובין אחרים, להונות חברות באירופה דרך איסוף מידע פיננסי אודות חברות היעד למרמה, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה מהארץ אל החברות בדרישה להעברות כספים בהיקפים של מיליוני אירו, תוך הצגת מצגים שקריים.
שיטת המרמה שבה נקטו הנאשמים כללה זיהוי של קשר עסקי בין שתי חברות, האחת חברה ספקית והאחרת בעלת חוב כספי לחברה הראשונה. השלושה היו מציגים את עצמם לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית, ומשכנעים בעלי תפקידים בה, תוך שהם משתמשים במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את תשלום החוב.
נאמר כי "במסגרת הקשר ולשם קידומו בנו הנאשמים ואחרים מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל. במסגרת התשתית לצורך ביצוע תכניתם, אספו הנאשמים מידע אודות חברות רבות באירופה הכולל מידע פיננסי, מידע אודות בעלי תפקידים, דרכי התקשרות וכדומה".
השלושה שכרו דירות ובהן ציוד טכנולוגי רב, ואספו מידע פיננסי על החברות המרומות
צילום: שאטרסטוק
עוד נכתב כי השלושה שכרו דירות ובהן ציוד טכנולוגי רב הכולל, ביו היתר, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים וכרטיסי SIM. "לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים במדינות שונות כמו הונג קונג, קרואטיה ופולין, שאליהן ביקשו לנתב את כספי המרמה", כך נאמר.
באופן זה גרמו הנאשמים למנהלי החשבונות להעביר אליהם כספים לחשבונות במדינות זרות שבשליטתם, בסכום כולל שהגיע לכדי כמעט שני מיליון אירו. בנוסף, הנאשמים נתנו הוראות לחברות המרומות להעביר את הכספים לחשבונות בנק של חברות במדינות זרות, במטרה להסתיר ולהסוות את זהות בעליו של הרכוש האסור, את מיקומו ואת תנועותיו. בכך הם נאשמים כי ביצעו עבירות הלבנת הון ופעולות ברכוש אסור, בשווי של לפחות 17 מיליון ש"ח.
הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם של השלושה עד תום ההליכים המשפטיים.
היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של nrg
אקו"ם