 |
/images/archive/gallery/122/793.jpg
אילוסטרציה  |
|
|
| חזית חדשה במלחמה בהלבנת הון: תביעות נגד חלפני כספים |
|
| הפרקליטות מעמידה לדין חלפנים שאינם נרשמים, כפי שמחייב חוק איסור הלבנת הון. העונש: שנת מאסר או קנס |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
טל אהרוני
17/11/2004 8:20 |
|
|
|
|
|
|
|
הפרקליטות נלחמת בחלפני הכספים, ומעמידה לדין חלפנים שאינם נרשמים,כפי שמחייב חוק איסור הלבנת הון. במסגרת חוק זה, הוחל משטר חדש של דיווח על גופים פיננסיים בישראל, המחויבים לספק דיווחים שוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון.
עד היום הוגשו תביעות בעיקר נגד הגופים הגדולים, אך עתה, כאמור, החליטה הפרקליטות להתחיל להעמיד לדין גם נותני שירותי מטבע קטנים יותר. לטענת הפרקליטות, הפעילות של נותני השירות אמנם חוקית, אך עם התחלת האכיפה, התברר שגופים אלה משמשים כר פורה להלבנת הון.
בעקבות כך החלה הפרקליטות בהעמדה לדין של חלפני כספים שאינם ממלאים את חובת הרישום שלהם על-פי החוק. העונש על אי-רישום הוא שנת מאסר או קנס. שתי תביעות מסוג זה נגד חלפני כספים כבר הוגשו, והגיעו בהן להסדרי טיעון שאושרו על-ידי בית-המשפט.
העונש שנקבע הוא 8 חודשי מאסר על תנאי, וקנס של 5,000 שקל . בפסקי הדין שניתנו ציין בית-המשפט כי בתיהמשפט לא נותנים את העונש החמור ביותר בפעם הראשונה לאחר החלת חוק, והענישה היא מרתיעה בעיקרה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
