 |
/images/archive/gallery/222/875.jpg אתי אלון שהונתה את הבנק למסחר
צילום: פלאש  |
|
|
| פרשת הבנק למסחר: כתב אישום נגד יניב כהן |
|
| כהן מואשם כי הלווה מיליוני שקלים לעופר מקסימוב וקיבל את ההחזר מכספי לקוחות הבנק למסחר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
ענת שיחור אהרונסון
23/1/2005 14:09 |
|
|
|
|
|
|
|
לבית המשפט המחוזי בת"א הוגש לאחרונה כתב אישום נוסף בפרשת הבנק למסחר. הנאשם, יניב כהן, בן 31 מת"א, איש השוק האפור שעסק בניכיון המחאות, מואשם שהחל מדצמבר 2001 ועד למאסרה של אתי אלון באפריל 2002, הלווה מיליוני שקלים לעופר מקסימוב וקיבל את ההחזר מכספים שנגנבו מלקוחות הבנק למסחר.
כמו כן מואשם כהן כי זייף חתימות היסב על ההמחאות בסכום שעולה על 4 מיליון שקלים. עוד נטען, כי מחקירת רשות המסים והמשטרה התברר כי כהן הפקיד לחשבונות שונים סכום של 97 מיליון שקל. כמו כן הוא מואשם בהעלמת מסים בסכום העולה על 5 מיליון שקל.
בחודש מרס 2003 הורשעה אתי אלון בגניבת כרבע מיליארד שקל מהבנק למסחר. אלון, נידונה ל-17 שנות מאסר בפועל, במסגרת עסקת טיעון עם הפרקליטות. כמו כן הטיל עליה בית המשפט קנס של חמישה מיליון שקל.
אלון ואביה, אביגדור מקסימוב, הורשעו בעבירות רבות של קשירת קשר לביצוע פשע, וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. אלון הורשעה גם במרמה והפרת אמונים, זיוף, ורישום כוזב במסמכי תאגיד, לאחר שהודתה בהן בעסקת טיעון. עם זאת זוכתה אלון מעבירה של שיבוש הליכי חקירה ומשפט.
אחיה של אלון, עופר מקסימוב, הורשע לפני כחודש וקיבל עונש כבד של 15 שנות מאסר בפועל ושנתיים על תנאי. מקסימוב, הורשע בגניבת 250 מיליון שקל מכספי לקוחות הבנק למסחר. בנוסף, בית המשפט המחוזי בתל-אביב גזר עליו קנס כבד של שלושה מיליון שקל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
